山东九发食用菌股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
山东九发食用菌股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月29日上午9：00在本公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份120，492，894股，占公司股份总数的48.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议：
一、审议并通过《2006年度董事会工作报告》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议并通过《2006年度监事会工作报告》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议并通过《2006年度报告和报告摘要》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议《公司2006年利润分配及资本公积金转增股本方案》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议《2006年度财务决算报告》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议《关于董事会换届选举的议案》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议《关于重大会计差错更正的议案》；
同意票120，492，894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证，律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司
二○○七年五月二十九日