山东鲁北化工股份有限公司二00六年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东鲁北化工股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月29日上午9时在公司宾馆楼会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东(含股东代理人)9人，代表股份100,256,151股，占公司总股本28.57％。公司高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯久田先生主持。
二、提案审议及表决情况
按照2006年5月20日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过公司2006年度董事会工作报告
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过公司2006年度监事会工作报告；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过公司2006年度财务决算报告；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过公司2006年度利润分配议案
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过公司日常关联交易的议案；
关联股东山东鲁北企业集团总公司、冯怡生先生、冯久田先生回避了表决，同意780,780股，占出席股东大会的参加表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过聘请山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司审计机构及审计费用的议案；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过关于2006年年度报告及其摘要的议案；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn
8、审议通过关于授权董事会投资权限为公司2006年末净资产10%（含10%）以下的议案；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过关于公司会计差错更正的议案。
同意100,256,151股，占出席股东大会的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本次股东大会由北京市赛德天勤律师事务所律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
山东鲁北化工股份有限公司董事会
二00七年五月二十九日