厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十九次会议决议
暨召开2007年第三次临时股东大会的通知公告
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十九次会议于2007年5月29日上午以传真通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意夏军先生辞去独立董事职务的议案》
二、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意并提名白劭翔先生为公司独立董事的议案》
简历见附件
公司独立董事对增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方式、程序及增补同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2007年6月14日，召开2007年第三次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
(一)会议时间：2007年6月14日上午9：30
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于董事会同意夏军先生辞去独立董事职务的议案》
2、审议《关于董事会同意并提名白劭翔先生为公司独立董事的议案》
(四)出席对象
1、2007年6月12日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2007年6月13日9：30—12：00,14：30—17：30
联系地址：厦门湖滨南路国贸大厦29B 邮编：361003
联系电话：0592-5891686 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2007年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2007年5月29日
附件（简历）：
白劭翔：男，1972年11月8日出生，
学习经历：
1990年－1994年 厦门大学法律系国际经济法专业学习，获法学士学位。
2001年－2004年 厦门大学法律硕士专业学习
工作经历：
1994年－1995年 厦门天地律师事务所任专职律师
1995年－1997年 厦门今朝律师事务所任专职律师
1997年-2001年 厦门兴天地律师事务所 合伙人\副主任
2001年至今 福建天衡联合律师事务所 合伙人\副主任
社会兼职：
2005.5-2008.5 厦门金龙汽车股份有限公司 独立董事