安阳钢铁股份有限公司2007年
第三次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年5月23日向全体董事发出了关于召开2007年第三次临时董事会会议（传真）的通知及相关材料。会议于2007年5月29日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：
《公司与郑州铁路局合资组建“安阳安铁运输有限责任公司”》。
为适应公司“三步走”发展规划的需要，提高铁路运能，扩大铁路运量。公司与郑州铁路局依据《公司法》及有关法律、法规的规定，遵照互利共赢的原则，经平等协商，决定合资组建“安阳安铁运输有限责任公司”，注册资本13255万元。公司以货币形式投资6000万元，以实物形式投资694万元，总投资6694万元，占该公司注册资本总额的50.5%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年5月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2007—17号
安阳钢铁股份有限公司2007年
第三次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年5月23日向全体监事发出了关于召开2007年第三次临时监事会会议（传真）的通知及相关材料。会议于2007年5月29日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审核并通过以下议案：
《公司与郑州铁路局合资组建“安阳安铁运输有限责任公司”》。
公司与郑州铁路局依据《公司法》及有关法律、法规的规定，遵照互利共赢的原则，经平等协商，合资组建“安阳安铁运输有限责任公司”，是公司“三步走”发展规划的需要，对提高铁路运能，扩大铁路运量将产生积极的作用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司
监事会
2007年5月29日