广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会2007年第三次会议于2007年5月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议。
一、同意叶兆平辞去公司总经理职务；
同意曾杨清辞去公司董事会秘书职务；
二、同意由刘国真代理公司总经理职务；
同意聘任王立波为公司董事会秘书；
以上高管简历附后。
三、同意于2007年6月30日后关闭DY工厂；
四、审议通过《广东博信投资控股股份有限公司专项治理自查、整改报告》。
特此公告
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2007年5月29日
附：高管人员个人简历如下：
1、刘国真，男，1968年1月生，经济师。1991年毕业于昆明理工大学，2002年毕业于同济大学，获工商管理硕士学位（MBA），于1996年9月～12月脱产参加大中型国有企业中青年干部岗位任职培训。主持广东福地科技股份有限公司改制上市及规范运作，负责组织成都红光实业股份有限公司及东莞发展控股股份有限公司的重组工作。曾任广东福地科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2001年5月至2007年1月任本公司第四届董事会董事长，2007年1月至今任本公司第五届董事会董事长。
2、王立波，女，1978年2月生，2002年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理学院，2002年8月至2006年5月，在成都博讯数码技术股份有限公司工作，曾担任总经理秘书、行政中心总监助理职务。2006年6月至2007年4月，在东莞市博讯电子技术有限公司工作，任副总经理（现已辞去该职务）。