甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2006年年度股东大会于2007年05月30日上午9时在甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席会议的股东和股东代理人共 7人，所持和代理股份总数为443,879,600股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的30.80%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）、审议通过了《2006年度董事会报告》；
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权；
（二）、审议通过了《2006年度监事会报告》；
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权；
（三）、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
（四）、审议通过了《2006年度利润分配方案》；
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
（五）、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
(六)、审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付报酬的提案》。
此议案同意票443,879,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
(七)、审议通过了《关于2007年度日常关联交易事项的议案》。
此议案共有4个关联方，故拆成4个小议案进行表决，结果如下：
1、在审议与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易时，关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避，同意票232,795,220股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
2、在审议与甘肃下河清实业有限责任公司进行的各类日常关联交易时，关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避，同意票232,795,220股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权；
3、在审议与甘肃农垦良种有限责任公司进行的各类日常关联交易时，关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避，同意票232,795,220股，同 意 股 份 数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
4、在审议与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易时，关联股东山东龙喜集团公司所持78,780,000股回避，同意票365,099,600股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
(八)、审议通过了《关于提供最高额抵押担保的议案》。
此议案关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持211,084,380股回避，同意票232,795,220股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；
三、律师见证情况
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
二OO七年五月三十日