西藏天路股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
西藏天路股份有限公司2006年年度股东大会，于2007年5月30日（星期三）上午9点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室召开，公司董事长扎西江措先生因公出差在外，指定副董事长多吉罗布先生主持大会。会议通知已于2007年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上进行了公告。公司本次年度股东大会采取现场投票的方式。出席股东大会的股东及股东代表4人，持有和代表总股份87,840,000股全部为有限售条件的流通股，占公司总股本18,000万股的48.80%。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司独立董事唐光兴先生、范文理先生因出差在外未能参加本次股东大会，特向董事会提交了书面请假报告，其他董事、监事及见证律师出席了本次大会；公司高级管理人员列席了本次大会。大会逐项审议并一致通过了以下提案后形成决议：
一、审议公司2006年年度报告
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
二、审议公司2006年度董事会工作报告
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
三、审议公司2006年度监事会工作报告
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
四、审议公司2006年度财务决算方案
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
五、审议公司2006年度利润分配的提案
公司2006年度财务会计报表经亚太中汇会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润16,860,760.45元，按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金1,656,702.59元。加上2005年度未分配利润53,701,591.72元，2006年度可供投资者分配的利润为68,905,649.58元。公司拟向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），剩余50,905,649.58元未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配不送红股，不用资本公积金转增股本。
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
六、审议公司募集资金管理制度
表决同意87,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
根据现场投票统计结果，以上提案均已表决通过。公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》之规定，并合法有效（详见同日公司公告的股东大会法律意见书）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月三十一日
备查文件：1、公司独立董事2006年度述职报告；
2、四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。
3、公司2006年年度股东大会决议。