国电南瑞科技股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会会议通知
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间
2007年6月16日上午9时
二、会议地点
南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）
三、会议议程
1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、关于审议收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产（及相关负债）的议案；
四、出席会议的对象
1、截止2007年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司邀请的人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间
2007年6月12日至6月14日
七、登记地点
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部
八、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：南京市高新技术产业开发区高新路20号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。
邮政编码：210061
联系电话及联系人： 025—83092026 方飞龙 章薇
传 真： 025-83422355
特此公告。
附件一：授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2007年5月31日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账户： 委托日期：