湖北天华股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月31日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长祁英杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份共40100000 股，占公司有表决权股份总数的32。94 %，本次年度股东大会没有流通股股东参加；会议以现场记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、2006年度董事会工作报告
同 意40100000股，占出席会议股份总数的 100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
2、2006年度监事会工作报告
同 意 40100000股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
3、2006年度财务决算报告
同 意 40100000股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
4、关于公司2006年度利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2006年度公司共实现净利润为亏损1122.58万元。公司决定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
5、关于支付2006年度审计机构报酬的议案
公司支付深圳大华天诚会计师事务所2006年度的审计报酬为30万元(差旅费自理)。
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
6、关于董事会换届选举的议案
①高建荣先生
同 意40100000股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
②李时英女士
同 意 40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
③任奇先生
同 意 40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
④鲍虎军先生
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
⑤鲁爱民女士
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
7、关于监事会换届选举的议案
①韩杰先生
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
②张金成先生
同 意 40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
茅树捷先生经公司职代会选举为公司第六届监事会职工监事。
8、关于修改公司章程的议案
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
9、独立董事2006年度述职报告
独立董事杨帆先生述职报告
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
独立董事张志宏先生述职报告
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。
10、关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
11、公司募集资金使用管理办法
同 意40100000 股，占出席会议股份总数的100 %；
不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；
弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。
三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所 陈巍 律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、2006年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北天华股份有限公司
董 事 会
二00七年六月一日
证券代码：600745 证券简称：S*ST天华 编号：临2007-030号
湖北天华股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
湖北天华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年5月21日以书面形式发出“召开六届一次董事会会议通知”，并于2007年5月31日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司董事高建荣先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举高建荣先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《关于聘任公司高管人员及其报酬的议案》
聘任任奇先生为公司总经理，其报酬为10万元/年；
聘任李时英女士为公司财务总监，其报酬为8万元/年；
聘任殷兴刚先生为公司副总经理，其报酬为8万元/年；
聘任吴年有先生为公司副总经理兼董事会秘书，其报酬为8万元/年。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、《关于修改公司股东大会规则的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、《关于董、监事报酬的议案》
公司拟给予董事津帖为人民币 3万元/年，监事津帖为人民币 3万元/年，其中独立董事津帖为人民币 5万元/年，以上报酬均为税前报酬。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、《公司董事会秘书工作制度》（2007年修订）
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、《公司独立董事制度》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、《公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
十一、《公司担保管理办法》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
十二、《公司内部审计制度》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
十三、《公司经理工作细则》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
十四、《公司控股股东行为规范》
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
以上三、四、五、七、九、十一、十四项议案须提交下次股东大会审议通过。
另外，本次会议还学习了中国证监会和湖北证监局关于公司治理的有关文件。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二00七年六月一日
高管个人简历：
1、任奇先生，45岁，双学士学历，曾任上海瑞华置业集团副总经理、上海瑞安高科技有限公司执行董事，现任江苏中茵置业有限公司总经理。
2、李时英女士，45岁，研究生学历，曾任深圳天龙实业发展有限公司财务经理，现任苏州中茵集团有限公司财务总监。
3、殷兴刚先生，35岁，大学学历，现任苏州中茵集团有限公司办公室主任。
4、吴年有先生，37岁，大学学历，曾任大冶特刚办公室秘书，现任湖北天华股份有限公司副总经理，董事会秘书。
证券代码：600745 证券简称：S*ST天华 编号：临2007-031号
湖北天华股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
湖北天华股份有限公司六届一次监事会会议于2007年5月31日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司监事韩杰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于选举公司监事长的议案》
选举韩杰先生为公司第六届监事会监事长。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、《公司监事会关于监督检查公司财务及高管人员履职情况的办法》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
以上第二项议案须经股东大会审议通过。
另外，本次会议还学习了中国证监会和湖北证监局关于公司治理的有关文件。
特此公告。
湖北天华股份有限公司监事会
二00七年六月一日