成都旭光电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2007年5月29日收到陈大江先生的辞职报告，陈大江先生因个人原因，辞去本公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，陈大江先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
陈大江先生辞职不会影响本公司董事会正常运作，董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
公司董事会衷心感谢陈大江先生任职董事期间为公司所做出的贡献。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
董事会
二00七年五月三十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2007-008
成都旭光电子股份有限公司关于召开
2006年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年5月25日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《关于召开2006年度股东大会的通知》（该通知已刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站），定于2007年6月21日召开公司2006年度股东大会。
2007年5月29日，公司董事会收到公司股东广东新的科技集团有限公司（持有公司股份24674906股，持股比例为21.79%）递交的2006年度股东大会一项临时提案。提案为：《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》，提名增补葛行先生为公司第五届董事候选人（董事候选人简历详见附件一）。
公司董事会认为，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定，同意将股东的上述临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2006年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。（新的授权委托书详见附件二）
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
董事会
二00七年五月三十日
附件一
成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会增补董事候选人简历
葛行，1956年5月出生，中共党员，工商管理硕士学历，工程师。
主要工作任职经历：1990年进入广东美的集团工作，曾任美的厨具公司副总经理，中意合资美的洗碗机公司董事、副总经理等职；2004年~2005年，先后在顺德职业技术学院、浙江莆田电器有限公司、广州中国雪柜实业有限公司（美的集团控股）任项目负责人、常务副总经理、总经理助理等职；2005年12月31日，任成都旭光电子股份有限公司总经理。
附件二：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席成都旭光电子股份有限公司2006年年度股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：
委托人签章： 身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日