中海（海南）海盛船务股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
2007年06月01日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2007-023
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2007年5月25日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知，并于2007年5月31日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十九次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了公司《信息披露事务管理制度》。（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议并通过了关于确定公司董事会审计委员会主任委员及委员的议案。
公司董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：邵瑞庆独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：童光明独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
委员：李伟董事（9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议并通过了公司关于出售公司所持有的海南高速股票的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司在2007年7月18日以后，通过股票二级市场将公司所持有的782,617股海南高速公路股份有限公司股票全部以市场价出售。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二OO七年五月三十一日