大连美罗药业股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容及提示：
●本次会议无否决和修改的议案
●本次会议无新的议案提出表决
大连美罗药业股份有限公司2006年年度股东大会由公司董事会召集，于2007年5月31日上午9点在公司二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份75,000,000股，占公司总股本的54.74%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张成海先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了列入会议议程的各项议案。表决结果如下:
一、《公司2006年度董事会工作报告》
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2006年度总经理工作报告》
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2006年度报告全文及摘要》
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
五、《公司2006年度利润分配预案》
经北京天华中兴会计师事务所有限公司审计，报告期内公司实现净利润17,824,597.33元，提取10%法定盈余公积金1,690,212.28元，本年度可供股东分配的利润为16,134,384.95元，减去股权分置改革时期转作股本的普通股股利22,774,858.89元,加上上年未分配利润82,114,001.05元后，累积可供股东分配利润75，473，527.21元。公司董事会决定公司2006年的利润分配预案为：不分红不转增股本。
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于修改公司章程的议案》
1、原《章程》第六条内容为：公司注册资本为人民币11,500万元。
现修改为：公司注册资本为人民币13,700万元。
2、原《章程》第十九条内容为：公司股份总数为11,500万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为13,700万股，均为普通股。
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
七、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
作为审计机构，北京天华中兴会计师事务所有限公司严格遵守相关法律、法规及会计制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真完成公司2006年度的审计工作，建议继续聘任北京天华中兴会计师事务所有限公司承担本公司2007年度会计报表审计工作。
同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
范晓宇先生代表公司独立董事向大会做了《独立董事2006年度述职报告》。
本次会议经辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文说见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书
特此公告
大连美罗药业股份有限公司
2007年5月31日