内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第五届董事会第七次会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司于2007年6月1日（星期五）上午召开了第五届董事会第七次会议, 本次会议的通知于2007年5月21日以书面和电话形式通知各董事。本次会议以电话形式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、表决情况
会议以签字表决方式审议通过了如下事项：
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议过了《内蒙古时代科技股份有限公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签署互保协议的议案》。
公司同意子公司济南试金集团有限公司（以下简称“试金集团”）与济南志友集团股份有限公司签署《相互担保协议》，建立互保信任关系。根据协议，试金集团与志友集团在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。公司授权试金集团董事长在规定额度内签署相关文件。
协议具体内容详见公司《内蒙古时代科技股份有限公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签署互保协议的公告》（公告编号：2007-21）。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月一日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号： 2007-21
内蒙古时代科技股份有限公司子公司
济南试金集团有限公司与济南志友集团
股份有限公司签署互保协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司子公司济南试金集团有限公司（以下简称“试金集团”）为公司持股78.2%的控股子公司。试金集团与济南志友集团股份有限公司（以下简称“志友集团”）签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议，试金集团与志友集团在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。
二、互保对象基本情况
被担保人全称：济南志友集团股份有限公司；注册地址：济南市段店南路259号；法定代表人：孟庆堂；注册资金：7508.7万元；企业性质：股份有限公司；经营范围:变压器制造、输变电成套设备开发；批准范围的自营进同口业务和进料加工、“三来一补”业务。截止2006年12月31日,志友集团资产总额524,782,839.91元，净资产207,186,936.04元，资产负债率为60.52%。2006年度志友集团实现主营业务收入361,530,031.45元，净利润25,726,867.57元。
三、互保协议的主要内容
1、互保实行等额原则，总额不超过2000万元；
2、互保期限为一年；
3、借款方向银行申请贷款时，需与担保方再行签订具体的担保合同，并提供反担保；
4、如有证据表明一方经营亏损、银行信誉不佳将给另一方带来可能预计的风险，另一方有权提前终止互保协议。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签署互保协议的议案》，公司董事会成员根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认为公司子公司试金集团与志友集团进行互保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号、证监发（2005）120号文件等规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
如果本次互保协议实施,则公司对外担保总额占本公司净资产的5.44%，截止公告日,本公司及控股子公司没有其他累积对外担保，也不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、本公司五届董事会第七次会议决议；
2、试金集团与志友集团签订的互保协议。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司
董事会
2007年6月1日