大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二OO七年第一次临时会议
决议公告暨召开二OO七年第一次
临时股东大会的通知
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第一次临时会议于2006年5月26日以电话或传真的形式发出通知，2006年6月1日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《修改公司〈章程〉的议案》（后附）。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京康达律师事务所为该议案出具了法律意见书，认为：除尚须报经公司股东大会审议之外，《公司章程》的修改内容未违反现行有效法律、行政法规的禁止性规定。
二、同意于2007年6月26日召开2007年度第一次临时股东大会，专题审议《修改公司〈章程〉的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
(一)会议时间：2007 年6月26日上午9：30 开始，会期半天；
(二)会议地点：大连国际金融会议中心会议室；
(三)会议议程：
1、审议《修改公司〈章程〉的议案》；
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、于2007 年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）出席会议登记办法：
1、登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人
代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：6月21 日、6月22日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00
3、登记地点：大连市沙河口区中山路608-6-8号
4、联系电话：（0411）84685225 传真：（0411）84685217
5、联系人：肖峰、孙宇
6、通讯地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮编：116023
（六）参加会议股东食宿、交通等费用自理。
（七）参加股东大会授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日
修改公司《章程》的议案
为维护公司持续、健康、稳定的发展，公司董事会建议修改公司《章程》，在原有《章程》的基础上增加以下条款：
1、通过证券交易所的证券交易单独或合并持有公司股份达到10%或达到10%后增持公司股份的股东，应在达到或增持后3日内向公司披露其持有公司10%股份或后续的增持股份计划。没有及时披露相关信息或披露不完整，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。———见第三十七条
2、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的情形外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议做出解释和说明。———见第七十条
3、董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决。
因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。
因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出监事会候选人。
———见第八十二条
4、每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情形）的董事人数不得超过章程规定的董事会人数的四分之一。但在此期间，因董事辞职、依法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比例的情形除外。
董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份3%上至10%以下的股东只能提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份10%以上的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。
见第八十二条
5、董事长、副董事长经全体董事的三分之二以上同意罢免或选举产生（或副董事长经全体董事的过半数同意罢免或选举产生）。公司法原文：董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。———见第一百一十二条
6、监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。
监事会主席认为必要时，可以召集监事会会议。过半数监事提议召开临时监事会会议时，监事会主席应当自接到提议后10日内，召集和主持监事会会议。
———见第一百四十六条
7、监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。监事会聘请律师的费用由公司承担，股东聘律师的费用由股东自行承担。———见第五十一条
8、总经理拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘（不含应由董事会聘任的高管）。———见第一百二十九条
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 编号：2007-临011
大连圣亚旅游控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司股票在2007年5月30日、2007年5月31日和2007年6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好公司信息披露工作。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日