本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2007年6月1日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于向控股股东租赁土地的议案；
同意公司租赁控股股东位于石河子市70号小区东热电厂内面积为114000平方米的土地，年租金1,254,000.00元人民币，租期10年。
关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生5人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决,公司独立董事发表了赞同的独立意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
具体详见附件。
此事项须经股东大会审议后施行。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案；
同意公司委托具有外汇理财业务资格的专业银行，在不超过10年的期限内，对公司不超过10亿元的银行长期贷款开展利率互换业务，以降低公司财务费用。
此事项须经股东大会审议后施行。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
同意公司与控股股东签订煤炭采购补充协议，将煤炭采购价格从100元/吨提高到105元/吨。
关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生5人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决,公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此事项须经股东大会审议后施行。
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
此事项须经股东大会审议后施行。
同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司定于2007年6月18日召开2007年第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2007年6月18日下午15：00（北京时间）；
2、网络投票时间为：2007年6月18日上午9：30--13：00（北京时间）；
2007年6月18日下午13：00-15：00（北京时间）；
二、会议地点：
新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号公司二楼会议室；
三、表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。
五、会议审议事项：
1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
2、关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案；
3、关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
5、关于独立董事津贴的议案。
以上第1-4议案内容详见2007年6月1日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；第5项议案内容详见2007年4月28日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
七、会议登记办法
1、登记时间：2007年6月15日上午10:00-13:30；下午16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号公司本公司证券投资部
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
九、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区石河子市红星路54号公司证券投资部
2、邮政编码：832002
3、联系人：许锐敏 谢炜
4、联系电话：0993-2901128 传真：0993-2901728
十、其他事项：
本次临时股东会议现场会议会期一天，与会人员交通、食宿费用自理。
新疆天富热电股份有限公司
2007年6月1日
附件一：
新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二OO七年 月 日
附件二：
新疆天富热电股份有限公司无限售条件流通股
股东参加2007年第三次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 议案表决数量 说明
738509 天富投票 5个 A股股东
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码738509；
3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
4)在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
5)确认投票委托完成。
三、注意事项：
1、本次临时股东大会投票，对于议案中的事项需逐项表决。
2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年6月1日
前次募集资金使用情况专项审核报告
天富热电2*5W项目实际利润与招股书承诺利润之间差异说明
信会师报字（2007）第11552号
新疆天富热电股份有限公司董事会：
新疆天富热电股份有限公司（以下简称公司）2002年首次公开发行股票募集资金投向2×5万热电联产项目，按招股说明书承诺工程全部建成投产后每年增加收入18,829万元、增加利润6,173.30万元。2004年8月份2×5万热电联产项目全部建成投产。2002年至2006年内公司对石河子地区供热市场进行了整合，对相应的资产也重新划分组合，现对2005年、2006年实际产生效益与招股说明书承诺数主要差异说明如下：
一、2005年2×5万热电联产项目产生利润2,463.16万元，与招股说明书承诺的利润6,173.30万元比较，差异为3,710.14万元，主要为：
1、招股书披露的单位煤价86元/吨，实际当年平均单位煤价107.68元/吨，按当年实际消耗煤炭506,199.60吨计，减少利润1,097.32万元；
2、招股书披露的标准煤耗222.75克/千瓦时，当年实际标准煤耗362.45克/千瓦时，按当年发电量816,751,000千瓦时计算，减少利润981.26万元；
3、招股书披露的单位人工13000元/年，当年实际单位人工34,616.71元/年，按当年实际用工220人计算，减少利润475.57万元；
4、招股书估计银行借款30,000万元、按可研报告借款利率6.36%计算利息支出为1908万元，当年实际银行借款利息支出为2201.89万元，减少利润293.89万元；
5、招股书披露的投资总额为57,376万元，实际投资总额为67,684万元，按综合折旧率6.60%计算，折旧额增加680.33万元，即减少利润680.33万元；
以上因素合计减少利润3,528.37万元。
二、2006年2×5万热电联产项目产生利润2,121.53万元，与招股说明书承诺的利润6,173.30万元比较，差异为4,051.77万元，主要为：
1、招股书披露的单位煤价86元/吨，实际当年平均单位煤价118.98元/吨，按当年实际消耗煤炭539,907.50吨计，减少利润1,780.61万元；
2、招股书披露的标准煤耗222.75克/千瓦时，当年实际标准煤耗337.46克/千瓦时，按当年发电量803,323,000千瓦时计算，减少利润792.48万元；
3、招股书披露的单位人工13000元/年，当年实际单位人工29,001.58元/年，按当年实际用工283人计算，减少利润452.84万元；
4、招股书估计银行借款30,000万元、按可研报告借款利率6.36%计算利息支出为1908万元，当年实际银行借款利息支出为2,141.27万元，减少利润233.27万元；
5、招股书披露投资总额为57,376万元，实际投资总额为67,684万元，按综合折旧率6.60%计算，折旧额增加680.33万元，即减少利润680.33万元；
以上因素合计减少利润3,939.53万元。
立信会计师事务所有限公司
二OO七年五月三十一日
新疆天富热电股份有限公司董事会
关于前此募集资金使用情况的补充说明
新疆天富热电股份有限公司（以下简称公司）2002年首次公开发行股票募集资金投向2×5万热电联产项目，按招股说明书承诺工程全部建成投产后每年增加收入18,829万元、增加利润6,173.30万元。2004年8月份2×5万热电联产项目全部建成投产。2002年至2006年内公司对石河子地区供热市场进行了整合，对相应的资产也重新划分组合，现对2005年、2006年实际产生效益与招股说明书承诺数主要差异说明如下：
一、2005年2×5万热电联产项目产生利润2,463.16万元，与招股说明书承诺的利润6,173.30万元比较，差异为3,710.14万元，主要为：
1、招股书披露的单位煤价86元/吨，实际当年平均单位煤价107.68元/吨，按当年实际消耗煤炭506,199.60吨计，减少利润1,097.32万元；
2、招股书披露的标准煤耗222.75克/千瓦时，当年实际标准煤耗362.45克/千瓦时，按当年发电量816,751,000千瓦时计算，减少利润981.26万元；
3、招股书披露的单位人工13000元/年，当年实际单位人工34,616.71元/年，按当年实际用工220人计算，减少利润475.57万元；
4、招股书估计银行借款30,000万元、按可研报告借款利率6.36%计算利息支出为1908万元，当年实际银行借款利息支出为2201.89万元，减少利润293.89万元；
5、招股书披露的投资总额为57,376万元，实际投资总额为67,684万元，按综合折旧率6.60%计算，折旧额增加680.33万元，即减少利润680.33万元；
以上因素合计减少利润3,528.37万元。
二、2006年2×5万热电联产项目产生利润2,121.53万元，与招股说明书承诺的利润6,173.30万元比较，差异为4,051.77万元，主要为：
1、招股书披露的单位煤价86元/吨，实际当年平均单位煤价118.98元/吨，按当年实际消耗煤炭539,907.50吨计，减少利润1,780.61万元；
2、招股书披露的标准煤耗222.75克/千瓦时，当年实际标准煤耗337.46克/千瓦时，按当年发电量803,323,000千瓦时计算，减少利润792.48万元；
3、招股书披露的单位人工13000元/年，当年实际单位人工29,001.58元/年，按当年实际用工283人计算，减少利润452.84万元；
4、招股书估计银行借款30,000万元、按可研报告借款利率6.36%计算利息支出为1908万元，当年实际银行借款利息支出为2,141.27万元，减少利润233.27万元；
5、招股书披露投资总额为57,376万元，实际投资总额为67,684万元，按综合折旧率6.60%计算，折旧额增加680.33万元，即减少利润680.33万元；
以上因素合计减少利润3,939.53万元。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年5月30日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2007—临028
新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知