宁波韵升股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宁波韵升股份有限公司于2007年6月1日在宁波韵升大厦八楼会议室召开了2007年第二次临时股东大会，出席会议的股东或股东代理人5人，代表股权数196,213,602 股，占公司股份总数的52.78 %。公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（1）《关于提名包新民先生为独立董事的议案》；
该事项表决结果为：赞成196,213,602股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）《关于提名包新民先生为审计委员会主任委员的议案》
该事项表决结果为：赞成196,213,602股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）《募集资金专项存储制度》
该事项表决结果为：赞成196,213,602股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
上述议案内容详见2007年5月17日公司第五届董事会第十次会议决议公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海邦信阳律师事务所顾海涛律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2007年第二次临时股东大会会议决议
2、上海邦信阳律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
2007年6月1日