云南红河光明股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南红河光明股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《云南红河光明股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知公告》，现将有关事项再次予以提示公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2007年5月30日（星期三）
3、现场会议时间：2007年6月8日下午14:00－16:00
网络投票时间：2007 年6月8日，上午9:30～11:30、下午13:00～15:00
4、现场会议召开地点：云南省开远市市西南路120号公司会议室
5、会议方式：
本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操作流程详见本通知第六项内容。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。
7、提示公告
本次临时股东大会召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登召开本次临时股东大会的提示公告，公告时间为2007年6月4日。
8、会议出席对象
（1） 截止2007年5月30日（本次临时股东大会股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次临时股东大会和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司保荐机构代表、见证律师及公司邀请的其他人员。
二、本次会议审议事项
议案一、《关于重大资产重组的议案》
1、与云南省城市建设投资有限公司进行重大资产置换
本交易属于关联交易，关联股东须回避参与表决，本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权1/2以上通过。
2、向云南省城市建设投资有限公司发行股份购买资产
（1）发行方式：向特定对象发行。
（2）发行股票类型：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。
（3）股票面值：人民币1.00 元/股。
（4）发行数量：本次发行股票的数量为79,300,973股。
（5）锁定期安排：本次发行的股份，在发行完毕后，三十六个月内不对外转让。
（6）发行价格：以公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司流通A股交易收盘价之算术平均值的100％，具体发行价格为4.57元/股。
（7）发行对象：云南省城市建设投资有限公司。
（8）认购方式：云南省城市建设投资有限公司以置入资产超过置出资产的差额部分购买。
（9）本次发行股份上市地点：上海证券交易所。
（10）本次发行决议有效期：自公司本次会议审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本交易属于关联交易，关联股东须回避表决，并由非关联股东逐项表决，每一项须经参加表决的股东所持表决权2/3以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权1/2以上通过。
3、同意云南省城市建设投资有限公司免于发出要约
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上通过，关联股东须回避表决。
议案二、《关于变更公司名称的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上通过。
议案三、《关于变更公司经营范围的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上通过。
议案四、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上通过，关联股东须回避表决。
以上议案一至四的具体内容见刊登在《上海证券报》上的《云南红河光明股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南红河光明股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《云南红河光明股份有限公司重大资产置换、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
三、 流通股股东参与本次临时股东大会的权利及权利的行使
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会审议的议案进行投票表决，流通股股东网络投票操作流程见本通知第六项内容。
根据相关规定，上市公司董事会可以向流通股股东就表决征集投票权。公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次临时股东大会的投票权，本次征集投票权的具体程序见与本通知同时刊登在《上海证券报》上的《云南红河光明股份有限公司2007年度第一次临时股东大会董事会投票委托征集函》。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1） 有利于保护自身利益；
（2） 充分表达意愿，行使股东权利；
（3） 未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如本次会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。
4、表决权行使的方式
公司相关股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合出席会议对象条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）符合出席会议对象条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年6月7日，上午9:00—11:00，下午13:30—16:00。
异地股东可于2007年6月7日16:00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省开远市市西南路120号，公司办公室。
4、联系人：王劲松。
5、电话：0873－7123420。
6、传真：0873－7122528。
7、邮编：661600；650021。
信函上请注明“股东大会”字样。
五、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商：
1、联系人：王劲松、石渝平。
2、电话：0873－7123420；0871－8027073。
3、传真：0873－7122528；0871－8027074。
4、邮编：661600；650021。
5、指定信息披露网站：http://www.sse.com.cn
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738239 投票简称：红河投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项。本次会议需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票举例
例如，流通股股东同意《关于变更公司名称的议案》，其具体程序如下：
流通股股东反对该议案，则具体程序如下：
流通股股东弃权，则具体程序如下：
（5）投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、 董事会征集投票权的程序
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集本次临时股东大会的投票权。
1、征集对象
本次投票权征集的对象为截止2007年5月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间
自2007年5月31日至2007年6月7日（每日9：00-16：00）和2007年6月8日（上午9：00-12：00）。
3、征集方式
采用公开方式在指定的报刊（《上海证券报》）和指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序
详见公司于2007年5月24日在《上海证券报》上刊登的《云南红河光明股份有限公司2007年第一次临时股东大会董事会投票委托征集函》。
八、注意事项
1、参加现场会议的股东自理住宿、交通等费用。
2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
云南红河光明股份有限公司董事会
二〇〇七年六月一日
附件：
云南红河光明股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会
授权委托书
本单位/本人作为云南红河光明股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席云南红河光明股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。
委托人名称/姓名： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
表决指示：
注：
1、请授权委托人在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
3、个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
委托人签名（或盖章）：
委托日期：二○○七年 月 日