浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议决议定于2007年6月7日召开2007年第三次临时股东大会。公司已于2007年5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《浙江利欧股份有限公司股东大会议事规则》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月7日（星期四）上午9：00点
网络投票时间：2007年6月6日至2007年6月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月6日15：00至2007年6月7日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2007年5月31日
二、会议议题：
1、审议《关于制定新的募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策规则的议案》
上述议案均不采用累积投票制。
上述议案的内容详见公司于2007年5月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》、《浙江利欧股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》及其他相关资料。
三、出席会议对象：
1、截至2007年5月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2007年6月1日-6月2日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市滨海镇利欧路1号浙江利欧股份有限公司证券投资部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年6月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362131； 证券简称：利欧投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362131
3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，以此类推。具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
5）确认投票委托完成
4、注意事项
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
3）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案7的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至7表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至7中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至7的部分或全部的表决为准；
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp. cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利欧股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月6日下午15：00至2007年6月7日15：00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、杨琦、杨建
联系电话：0576-6516392
传 真：0576-6516511
地 址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号
邮 编：317503
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年6月7日召开的浙江利欧股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于制定新的募集资金管理制度的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、《关于修改公司章程的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7《关于修订公司关联交易决策规则的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司董事会
2007年6月4日