青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会没有否决提案，没有新提案。
青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月2日在公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共6名，代表股份208417907股（其中无限售条件流通股3375049股），占公司有表决权股份总数的61.11%，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
第一项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度财务决算报告》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第二项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年利润分配预案》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
第三项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第四项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度监事会工作报告；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第五项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度报告及摘要》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第六项、 审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计费用的议案》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
公司2006年度审计费用67万元。
第七项、 审议通过《关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》；
同意29041451股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股，关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。
第八项、 审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
独立董事津贴标准由每人每年36000元（含税）调整为50000元（含税）。
第九项、 审议通过《关于增补董事会成员的议案》；
同意208417907股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
选举宋文雷先生为公司第三届董事会董事。
本次临时股东大会，北京市中银律师事务所张力律师、修瑞律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，澳柯玛本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及澳柯玛章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。”
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007年6月4日