南京医药股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司四届董事会临时会议于2007年5月29－31日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、公司董事会决定于2007年6月28日召开公司2006年度股东大会。
同意8票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《南京医药股份有限公司信息披露管理办法》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意8票、反对0票、弃权0票
南京医药股份有限公司董事会
2007年6月1日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号ls2007-016
南京医药股份有限公司
关于召开二○○六年年度股东大会的通知
公司董事会决定于2007年6月28日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开二 六年度股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年6月28日上午9:00时，会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
3、会议审议议案：
（1）关于公司2006年度报告及其摘要；
（2）关于公司2006年度董事会工作报告；
（3）关于公司2006年度监事会工作报告；
（4）听取公司2006年独立董事述职报告
（5）关于公司2006年财务决算报告；
（6）关于公司2006年度利润分配预案；
（7）关于公司续聘会计师事务所的议案；
（8）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（9）关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
（10）关于为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请陆仟万元贷款提供担保的议案；
（11）关于公司董事会议事规则修正案的议案；
（12）关于公司监事会议事规则修正案的议案；
（13）关于公司2007-2009年度奖励基金实施计划的议案；
（14）关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案。
4、出席会议对象：
（1）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（2）凡是2007年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)、请符合上述条件的本公司股东于2007年6月27日前持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东帐户至本公司投资者关系管理部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。
(3)、与会股东住宿及交通费自理。
登记地址：南京医药股份有限公司大厦十八楼投资者关系管理部（1810室）
联系人：朱琳 王冠
联系电话：（025）84552687 84552680 传真：（025）84552680
邮政编码：210002
南京医药股份有限公司董事会
2007年6月1日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京医药股份有限公司二 六年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：