山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十二次会议于2007年5月22日以书面方式发出通知,据此通知,会议于2007年6月2日在公司会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了独立董事2006年度述职报告;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》;
根据公司生产经营的需要,决定公司经营范围由"许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务;房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修、医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营)。" 修改为"许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修、医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营)。"
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
根据中国证监会发布的证监公司字[2006]138 号《关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》中的有关规定,决定对公司章程的相关条款进行修改;同时,鉴于公司因实施非公开发行股票,总股本及经营范围发生变化,对公司章程的部分内容亦进行修订。修改后的章程草案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司2006年度奖励基金提取及分配议案》;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
根据2006年第二次临时股东大会决议,2006年度符合奖励基金提取条件。2006年度比2005年度净利润增加额为705,765,138.69元,净利润增长比例为38.17%,可提取奖励基金为1,047,525.70元。
奖励对象的奖励基金分配方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,公司董事长奖励基金的分配额度为当年提取的奖励基金总额的10%,即104,752.57元;总经理奖励基金的分配额度为当年奖励基金总额的7%,即73,326.80元;其他人员奖励基金的分配额度共为869,446.33元。
八、审议通过了《公司募集资金管理办法》;
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于对参股子公司淄博新华伊马制药设备有限公司增资的议案》;
为了提高企业经济效益,扩大生产规模,提高生产能力,经公司董事会研究,拟对淄博伊马新华制药设备有限公司进行增资。
公司此次增资采用现金投资的方式。
公司对淄博伊马新华制药设备有限公司原出资额为745,784.70美元,占总出资额的18%;本次增资282,864.967美元,出资额增至1,028,649.67美元,占总出资额的20%;该公司另一股东IMA S.P.A原出资额为3,397,463.65美元,占总出资额的82%;本次增资717,135.033美元,出资额增至4,114,598.68美元,占总出资额的80%。该公司注册资本由4,143,248.35美元变更为5,143,248.35美元。
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
十、审议通过了关于召开2006年年度股东大会的有关事宜。
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
(一)会议时间及地点
会议时间:2007年6月26日上午9:00
会议地点:淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号
(二)会议议题
1、审议公司2006年度董事会工作报告
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
2、审议公司2006年度监事会工作报告
(此议案由公司第五届监事会第九次会议提出。)
3、审议独立董事2006年度述职报告
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
4、审议公司2006年度财务决算报告
(此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议提出。)
5、审议公司2006年度利润分配预案
(此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议提出。)
6、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
(此议案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议提出。)
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
8、审议关于修改公司经营范围的议案
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
9、审议关于修改《公司章程》的议案
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
10、审议更换监事的议案
(此议案由公司第五届监事会第九次会议提出。)
11、审议《公司募集资金管理办法》
(此议案由公司第五届董事会第二十二次会议提出。)
(三)会议出席对象
1、截止2007年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续:凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证(可为复印件)。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间:2007年6月20-22日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理;
2、联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话:0533--3587766 传真:0533--3587768
邮编:255086
联系人: 靳建国、王卉敏
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二OO七年六月五日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2007-011
山东新华医疗器械股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年6月2日在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》;
表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2006年度财务决算报告》;
表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《更换监事的议案》;
公司原监事张西漫先生因退休申请辞去监事职务,经研究,同意辞去监事职务,同时推举刘乘虎先生为公司监事,刘乘虎先生的简历附后。
表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
四、审核通过了《公司2006年度奖励基金提取及分配方案》;
表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二○○七年六月五日
附件:
山东新华医疗器械股份有限公司
监事候选人简历
刘乘虎,男,汉族,44岁,大学本科文化程度,高级律师职称,曾任淄博市律师事务所律师、山东扬帆盛铭律师事务所主任,现任山东正腾律师事务所主任、高级律师。