浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第一次临时股东大会通知于2007年5月16日发出，召开此次股东大会的提示性公告于2007 年5 月2 8日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2007 年6月4 日下午14:00 在公司二楼会议室召开，网络投票表决时间为2007 年6 月3 日至6月4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月3日15:00至2007年6月4日15:00。
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人58人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人51人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份171776607股，占公司股份总数的60.4103%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份170824500股，占公司股份总数的60.0754%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份952107股，占公司股份总数的0.3348%。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈爱莲女士委托副董事长夏越璋先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
该议案表决结果为：同意171371360股，占参与表决的所有股东所持表决权99.7641％；反对400503股，占参与表决的所有股东所持表决权0.2332％；弃权4744股，占参与表决的所有股东所持表决权0.0028％。其中：参与网络投票的股东546860股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权57.4368％；反对400503股，占参与网络投票的所有股东所持表决权42.0649％；弃权4744股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.4983％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席本次2007年第一次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2007年第一次临时度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2007年6月4日