四川金顶（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议（通讯表决方式）决议公告

　　证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2007—018

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次（临时）会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2007年5月28日发出，会议于2007年6月1日以通讯表决方式举行，应参加及实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟聘任周正女士为公司副总经理的议案》。

　　经公司第四届董事会提名委员会2007年第一次会议审核同意，本次董事会议同意聘任公司董事会秘书周正女士兼任公司副总经理（周正女士个人简历附后），公司独立董事骆国良、夏建中、李静对上述议案出具独立意见，同意聘任周正女士担任公司副总经理职务，认为公司董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　特此公告

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年六月四日

　　附：周正女士个人简历

　　周正女士，汉族，1971年2月出生，四川乐山人，中共党员，本科毕业，经济师。1989年7月至1991年7月，四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月，四川大学法学专业（函授）学习。2005年9月至今，电子科技大学工商管理硕士研究生（在职）学习。

　　1991年7月参加工作，历任四川金顶（集团）股份有限公司董事办秘书科科长、董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长，2001年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，2003年1月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事会秘书。