国药集团药业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知于2007年5月10日以董事会决议公告的形式发出，会议内容刊登在当天的《证券时报》和《上海证券报》上，会议于2007年6月4日上午在公司会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的非限售流通股股东或授权代表2名代表3,894,893股，合计占总股本的2.93%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
审议并通过公司向国药控股国大药房有限公司转让北京国大药房连锁有限公司74%股权的关联交易议案。
此议案为关联交易议案，关联股东回避表决，表决结果非限售流通股股东3,894,893股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
（关联交易议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本次股东大会由北京市友邦律师事务所刘承权律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年6月5日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2007-临012
国药股份第三届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年5月28日以书面形式发出，会议于2007年6月4日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事七名，董事陈为钢和独立董事刘伟因工作原因请假未能参加本次会议，部分监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过孔祥义先生因工作原因辞去公司董事职务，聘任孙诚先生为公司董事的议案。公司三名独立董事发表了同意聘任的独立意见。此项议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
孙诚先生简历：男，57岁，党员，经济师。1999年1月至2004年6月担任国药股份副董事长、总经理、党委委员职务；2004年6月至2007年4月担任中国医药工业公司董事长、总经理职务；2007年5月至今担任国药股份党委书记职务。
二、以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过召开国药股份2007年第二次临时股东大会的议案。
公司将于2007年6月29日上午9：00在公司五楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、时间：2007年6月29日上午9：00。
2、地点：国药股份五楼会议室
3、审议内容：（1）审议孔祥义先生因工作原因辞去公司董事职务、聘任孙诚先生为公司董事的议案。
4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2007年6月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份516室，公司董事会秘书办公室和证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67260194
联系人：吕致远 赵兴伟 罗丽春
登记日期：2007年6月25日到6月28日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年6月5日
附件1： 授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600511 股票简称：国药股份 编号：2007-临013
国药集团药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
一、股票异常波动的情况介绍
国药集团药业股份有限公司在上海证券交易所上市的A股股票“国药股份”自2007年5月29日至2007年5月31日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
二、情况说明
公司目前生产经营情况一切正常，经书面函证，到目前为止及预计未来两个月内，控股股东确认不存在通过国药股份整体上市、资产注入及公司定向增发等影响“国药股份”股价的重大事项。此外，控股股东及公司也不存在其他应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
国药集团药业股份有限公司
2007年6月5日