三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三联商社股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年5月14日和5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别刊登了《关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》以及《关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告相关股东会议的第一次提示性公告。
一、股东会议召开时间
现场会议开始时间为：2007年6月18日(星期一)下午2：00。
网络投票时间为：2007年6月14日至2007年6月18日期间的交易日(指上海证券交易所正常交易日)。
全体流通股股东可于上述每个网络投票日的上午9：30至11：30，下午1：00至3：00的任意时间通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)的交易系统进行网络投票。
二、股权登记日
本次会议的股权登记日为：2007年6月7日(星期四)。
三、现场会议召开地点
本次会议的现场召开地点为：山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室。
四、召集人
本次会议由公司董事会召集。
五、出席会议的对象
1、截止2007年6月7日下午3时整上交所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“三联商社”(600898)全体股东，均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
六、参加本次会议的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上交所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体程序请见《三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
公司股东参加本次会议，只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票。
七、审议事项
本次会议将审议公司股权分置改革方案。
根据《公司法》的规定，公司利润分配须经公司股东大会批准。由于本次利润分配是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议公司利润分配预案的临时股东大会和审议股权分置改革方案的相关股东会议合并举行，召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议(相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日)，并将利润分配方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即公司股权分置改革方案应经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
公司股权分置改革方案的具体内容请参见公司于2007年1月5日公告的《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
八、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东作为公司股东，依法享有出席本次股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利；根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议审议的公司股权分置改革方案必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上交所交易系统对上述议案进行投票表决，网络投票具体程序请见《三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，并行使股东权利；
(3)若本次会议审议的公司股权分置改革方案获得表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。
九、董事会征集投票权
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会需就本次会议审议股权分置改革方案向全体流通股股东征集投票委托。
十、本次会议现场登记方法
1、登记手续
(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东需持本人身份证和股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
地址：济南北园大街409号三联家电商务中心507董事会办公室
邮政编码：250033
联系电话：0531-83538590、8591
指定传真：0531-83538512
联系人：高万、邵杰、徐静
3、登记时间
2007年6月13日至2007年6月15日期间的工作日，上午9：00至12：00，下午2：00至5：00。
十一、提示公告
公司董事会在本次会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开本次会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2007年6月5日和2007年6月12日。
十二、公司股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将申请自2007年6月8日起至改革规定程序结束之日三联商社股票停牌。
十三、其他事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
2007年6月5日
附件一：
网络投票操作程序
在本次会议上，公司将通过上交所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、投票操作
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“三联商社”A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
2、股权登记日持有“三联商社”A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、在网络投票期间内，请股东尽早投票，不要等到最后一天投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席三联商社股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人名称(姓名)： 注册号(身份证号码)：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：审议三联商社股份有限公司股权分置改革方案
对股权分置改革方案投赞成、反对或弃权的指示： ；如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。
受托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书可复印后再填写；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。