上海联华合纤股份有限公司五届十五次董事会会议决议
暨召开公司2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年5月26日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届十五次董事会会议。2007年6月5日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，通过了如下议案：
一、董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》；同意本公司子公司上海联源经贸发展有限公司现拟向中国工商银行申请贷款1900万元人民币，贷款年利率为银行一般利率上浮15%———20%，具体数字还需进一步协商，贷款期限为一年，该笔债务拟由本公司所拥有的嘉定厂区二期60亩土地及房屋为其提供抵押担保。
二、董事会以11票赞同，审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。
有关事项具体如下：
1、会议时间：2007年6月21日(星期四)下午二时；
2、会议地点：上海新东纺大酒店（上海市镇宁路525号）；
3、会议审议内容：
（1）审议《上海联华合纤股份有限公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》；
（2）审议《股东大会授权董事会贷款权限的议案》。
4、出席会议对象：
①凡是在2007年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年6月15日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为 2007年6月12日)；
②公司董事、监事、高级管理人员；
5、会议登记办法：
登记时间：2007年6月12日-2007年6月17日
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记方式： 通讯方式办理登记。
6、其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电 话：021-69916723 传 真：021-69916723
邮 编：201800 联系人：王晓黎
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2007年 月 日
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》与《香港文汇报》，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2007年6月5日