山东海龙股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2007 年5月24日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2007 年6 月5日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《山东海龙股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票
五、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过了关于全面修改《山东海龙股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过了《山东海龙股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过了关于牛海平先生辞去第七届董事会秘书职务的议案
牛海平先生因工作原因，向董事会提出辞去本公司董事会秘书职务，董事会同意牛海平先生辞去本公司董事会秘书职务，并对牛海平先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过了关于聘任辛青先生为公司第七届董事会秘书的议案
根据董事长的提名，董事会聘任辛青先生为董事会秘书，任期与第七届董事会相同，辛青先生简历附后。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、审议通过了关于变更会计政策的议案
为加强应收帐款管理，提高财务信息质量，根据《企业会计准则第28号———会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合目前公司坏账损失核算情况，拟将我公司坏账准备提取办法由原来的应收帐款余额百分比法变更为账龄分析法，具体提取比例规定如下：
帐 龄 计提比例％
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 20
3年以上 40
依据2004、2005、2006、2007年一季度的财务数据测算，此政策与现行办法形成的差额对净利润的影响情况分别是：2004年减少235.5万元，2005年减少301.34万元，2006年减少458.79万元。本次政策变更的影响数对于我公司财务状况而言，按照重要性原则，不构成重大影响，而变更后有利于加强应收帐款的管理。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十二、审议通过了公司变更股票发行方式的议案
公司于2006年10月11日第七届董事会第三次会议、2006年11月3日2006年第二次临时股东大会通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
公司鉴于市场情况的变化，根据自身发展的需要，董事会决定变更股票发行方式，由非公开发行股票变更为向不特定对象公开募集股份（简称“增发”）。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十三、审议通过了公司2007年度增发符合条件的议案
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十四、审议通过了公司2007年度增发方案
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司2007年度增发方案如下：
（1）本次发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）本次发行股票每股面值：人民币1.00 元
（3）本次发行数量：不超过8,000万股，最终发行数量将由公司与保荐人（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。
（4）本次发行对象：所有在深圳证券交易所开设人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（5）本次发行方式：本次采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
（6）本次定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，最终发行价格由公司董事会和保荐人协商确定。
（7）本次募集资金用途及数额：
本次增发预计募集资金32,459万元，拟用于：
年产30,000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目，包括年产15,000吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维项目及年产15,000吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维项目，以及用于补充公司流动资金5000万元。
本次增发实际募集资金如高于募集资金项目投资总额，则超出部分将用于补充流动资金；如低于募集资金项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决。
（8）本次增发决议有效期：本次增发决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定，本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
（9）本次发行完成后公司滚存利润的分配政策：在本次增发股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司发行前的滚存未分配利润。
本增发方案经股东大会审议通过后，尚须报中国证券监督管理委员会核准。
十五、审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
董事会提请股东大会授权董事会办理以下与增发相关的事宜：
（1）全权办理本次增发申报事项；
（2）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，确定新股发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上和网下申购比例、网上和网下的回拨原则及细则、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优先认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
（3）签署与本次增发有关的各项文件与合同；
（4）办理增发募集资金投资项目有关事宜；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整。
（6）根据本次增发结果修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜；
（7）增发完成后，办理本次增发的股票上市流通等事宜；
（8）如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜；
（9）办理与本次增发有关的其他事宜；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
十六、审议通过了公司2007年度增发募集资金运用的项目可行性研究报告
1、 年产30000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目的可行性研究报告
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本次增发股票募集资金将投资于以下项目：年产30,000吨高湿模量及系列产品粘胶短纤维项目，包括年产15,000吨高湿模量抗菌型粘胶短纤维项目及年产15,000吨高湿模量阻燃型粘胶短纤维项目。
上述项目已经过充分论证，并由专业机构出具了“可行性研究报告”。本项目已于2005年6月20日，经山东省经济贸易委员会“鲁经贸投备〔2005〕220号”文件备案立项，并于2007年3月15日，经山东省经济贸易委员会“鲁经贸改函字〔2007〕003号”文件批准，项目建设期延期至2008年6月。本次募集资金27,459万元专项用于实施本项目；其中建设投资26,148万元，铺底流动资金772万元。项目达产后，新增产能30,000吨，产值48,000万元，项目达产后正常年可实现利润总额10,828万元。
2、补充流动资金5000万元的可行性研究
公司自上市以来，主要依靠自筹资金扩大公司生产规模，使公司的财务费用较高，严重制约了公司的发展。补充流动资金有利于降低公司的资产负债率，优化公司财务结构，降低公司财务费用。为此，公司拟通过该次公开增发募集资金补充流动资金5000万元。
十七、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十八、审议通过了董事会关于提请召开2007年第一次临时股东大会和2006年度股东大会的议案
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本次公开增发股票的方案如经公司股东大会审议通过，需报中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
山东海龙股份有限公司董事会
二00七年六月五日
附：辛青先生简历
辛青，1970年6月29 日出生， 中共党员，企业总法律顾问，曾任公司法规处处长。现任公司证券法规部处长、总法律顾问。
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-016
山东海龙股份有限公司关于
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》（于2007年06月06日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上）。公司2007年第一次临时股东大会定于2006年06月22日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：山东海龙股份有限公司董事会
2、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2007年06月22日上午09：30
网络投票时间为：2007年06月21日15：00—2007年06月22日15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年06月22日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2007年06月21日15：00至2007年06月22日15：00。
3、股权登记日：2007年06月18日
4、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2007年06月19日就本次临时股东大会发布提示公告
8、会议出席对象
（1）凡2007年06月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
1、《公司变更股票发行方式的议案》；
2、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）本次发行股票种类；
（2）本次发行股票每股面值；
（3）本次发行数量；
（4）本次发行对象；
（5）本次发行方式；
（6）本次定价原则；
（7）本次募集资金用途及数量；
（8）本次增发股票决议有效期；
（9）本次发行完成后公司滚存利润的分配政策；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于本次公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性报告）的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：2007年06月21日上午8：00—11：30，下午13：00—17：00；
２、登记方法
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：山东海龙股份有限公司办公楼证券法规部（山东省潍坊市寒亭区海龙路555号）
4、通讯地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙股份有限公司证券法规部 邮政编码：261100
5、联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140
6、联系人：王增宝 张冬梅
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年06月22日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市股东投票代码：360677；投票简称为“海龙投票”。
（3）股东投票的具体程序
① 买卖方向为买入
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案１，以2.00元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 审议事项 对应申报价格（元）
1 总议案 100
2 关于公司变更股票发行方式的议案 2.00
3 关于公司符合公开发行股票条件的议案 3.00
4 关于公司2007年公开发行股票方案的议案 4.00
（1） 本次发行股票种类； 4.01
（2） 本次发行股票每股面值； 4.02
（3） 本次发行数量； 4.03
（4） 本次发行对象； 4.04
（5） 本次发行方式； 4.05
（6） 本次定价原则； 4.06
（7） 本次募集资金用途及数量； 4.07
（8） 本次增发股票决议有效期； 4.08
（9） 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策。 4.09
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行股票相关事宜的议案》。 5.00
6 《关于本次公开发行股票募集资金使用的
申请报告（含可行性报告）的议案》； 6.00
7 《关于前次募集资金使用情况的说明》； 7.00
注：对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案（1），4.02元代表议案4中子议案（2），依此类推。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
ｂ．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年06月21日15：00至2007年06月22日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；
4、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
山东海龙股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
备查文件存放于公司证券法规部。
特此公告。
附：授权委托书
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二00七年六月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 关于公司变更股票发行方式的议案
2 关于公司符合公开发行股票条件的议案
3 关于公司2007年公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票种类；
（2）本次发行股票每股面值；
（3）本次发行数量；
（4）本次发行对象；
（5）本次发行方式；
（6）本次定价原则；
（7）本次募集资金用途及数量；
（8）本次增发股票决议有效期；
（9）本次发行完成后公司滚存利润的分配政策。
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行股票相关事宜的议案》。
5 《关于本次公开发行股票募集资金使用的
申请报告（含可行性报告）的议案》；
6 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-017
山东海龙股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司2006年度股东大会定于2007年6月27日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：山东海龙股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2007年06月27日上午9：30，会议时间预定半天；
3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本方案；
5、审议公司2006年度报告；
6、审议公司关于贷款事项的议案；
7、审议关于部分修改公司章程的议案；
8、审议公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬（津贴）的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案；
10、独立董事述职报告；
11、股东投票；
三、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、截止2007年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
四、股东大会会议登记方法
1、登记手续：
凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部
3、登记时间：2007年06月26日8：00-17：00
4、联系方式：
联系人： 王增宝 张冬梅
电话：（0536）2275007
传真：（0536）7252140
五、其他事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东海龙股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
年 月 日