锦州港股份有限公司
第五届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
锦州港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007年6月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2007年5月25日以书面送达及传真方式发出。本公司董事11人，收到有效表决票11票。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于全面修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全面修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全面修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于全面修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于制定<总裁工作细则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
决定于2007年6月28日召开2006年年度股东大会。详见《锦州港股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
锦州港股份有限公司董事会
二○○七年六月五日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 编号：临2007-008
锦州港股份有限公司
2006年年度股东大会通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2006年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议时间：2007年6月28日（星期四）上午9时，会期半天；
2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
3、会议方式：现场表决方式；
3、召集人：本公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告
2、审议《董事会2006年度工作报告》；
3、审议《监事会2006年度工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算、预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；
8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；
9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；
10、审议《独立董事2006年度工作报告》；
11、审议《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》。
以上1-10项议案主要内容，公司于2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露；第11项议案内容，公司于2007年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。
三、股权登记日：
A股股东为6月19日、B股股东股6月22日（B股最后交易日为6月19日）
四、会议出席对象
1、截止2007年6月19日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股、B股股东及授权委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记方式：
法人股股东凭法人代表授权委托书、股东账户卡及本人身份证，流通股股东持本人股东帐户卡、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2007年6月22日至6月26日（工作日）上午9时至12时，下午13时至16时。
3、登记地点：本公司董事会秘书处。
4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；
5、联 系 人：李桂萍、赵杨。
五、其他事项
1、联系地址：锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
锦州港股份有限公司董事会秘书处
2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
锦州港股份有限公司
二OO七年六月五日
附件一：股东大会回执
锦州港股份有限公司
2006年年度股东大会回执
致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2007年6月28日（星期四）上午9时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2006年年度股东大会。
姓 名 ：
身份证号：
通讯地址 ：
联系电话 ：
股东帐号 ：
持股数量 ：
日期：2007年 月 日
签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
锦州港股份有限公司
2006年年度股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2006年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日