上海航天汽车机电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会通知
2007年6月1日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年6月7日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事吴海中、王泰生先生，独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，分别委托董事查炳贵先生，独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案》
经公司第三届董事会第二十八次会议批准，公司全资子公司上海神州新能源发展有限公司（以下简称“神州新能源”）已在内蒙古呼和浩特金桥经济开发区投资设立了注册资金1亿元的全资子公司，公司名称为内蒙古神州硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”），经营范围为多晶硅及下游产品、副产品的研发、生产和销售。
经可行性研究，投资多晶硅项目符合国际产业发展趋势和国家产业政策，可缓解公司太阳能产业发展中所面临的原材料瓶颈问题，也符合公司新能源产业发展的战略。董事会经研究，同意硅业公司在内蒙古呼和浩特建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。
由于多晶硅项目技术密集、投资较大，神州新能源拟引入战略合作伙伴共同发展硅业公司。首先通过增资扩股引进上海航天工业总公司（以下简称“上航总）作为硅业公司的股东，上航总以现金出资方式向硅业公司增资1.6亿元。本次增资后，硅业公司的注册资本达到2.6亿元，上航总持有其61.54%的股份，神州新能源持有其38.46%的股份。
鉴于上航总是公司控股股东，故硅业公司增资扩股涉及关联交易，六名关联董事回避表决。本议案经独立董事吴太石、王荣、万钢先生事前认可后，提交董事会审议，三名独立董事就引进上航总作为硅业公司的股东发表了独立意见：
公司经营层已向本人提交了“关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案”的相关资料，经仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现基于独立董事的判断立场，就该议案发表如下意见：
本人同意通过增资扩股引进上海航天工业总公司作为硅业公司的股东。
本人未发现损害中小股东和非关联股东利益的情形，表决程序符合有关规定，同意将本议案提交股东大会审议。
二、《关于召开2006年年度股东大会有关事项的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年6月29日下午1:00，会期半天
3、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
1、2006年度公司董事会工作报告
2、2006年度公司监事会工作报告
3、关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案
4、2006年度公司财务决算的报告
5、2007年度公司财务预算的报告
6、2006年度公司利润分配议案
7、2006年年度报告及年度报告摘要
8、关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案
（三）会议出席对象
1、截至2007年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
（四）会议登记方法
1、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年6月21日、22日9:00—16:00
3、登记地址：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准） 邮编：200235
5、联系人：陈平平
联系电话：64827176
传真：64827177
（五）其它事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理，本公司不发任何礼品。
（六）附委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2006年年度股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
1、《2006年度公司董事会工作报告》赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
2、《2006年度公司监事会工作报告》赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
3、《关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
4、《2006年度财务决算的报告》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
5、《2007年度财务预算的报告》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
6、《2006年度利润分配议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
7、《2006年年度报告及年度报告摘要》赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
8、《关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进
新股东的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
委托期限：至2006年年度股东大会结束止。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月八日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－016
上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十次会议于2007年6月7日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名。监事鲁荣裕因公务未亲自出席本次会议，全权委托监事陈盟飞代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。与会监事列席了公司第三届董事会第三十次会议。
监事会对董事会审议通过的“关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案”无异议， 在硅业公司引进新股东的关联交易中，监事会未发现损害公司及非关联股东利益的情况，赞同董事会将该议案提交股东大会审议的决定。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○七年六月八日