上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
公司第五届董事会第四次会议于2007年5月28日以电子邮件的方式发出通知，2007年6月7日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：
1、审议关于同意曾牧先生因个人身体健康原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长王红梅女士提名，聘任朱立新先生为公司董事会秘书的议案。
公司董事会秘书曾牧先生因个人身体健康原因提出辞去公司职务，董事会对其个人意愿表示尊重。同时对曾牧先生在任职期间对公司规范运作等方面所做出的努力表示感谢。经董事长王红梅女士提名聘任朱立新先生为公司董事会秘书（简历附后）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事张朝新、梁建忠、徐立坚就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见：因个人身体健康原因，公司董事会秘书曾牧先生提出辞职，我们对其个人意愿表示尊重。根据公司董事长提名，我们查阅和审核了朱立新先生的简历，同意聘任朱立新先生为公司董事会秘书。
2、关于公司竞买国有土地使用权的议案
公司本次竞得的国有土地使用权，公司已按规定于2007年5月15日在《上海证券报》公告，地块位于都江堰市青城路走马河东侧，面积为48366.7平方米（合72.55亩），土地用途为商业住宅，年限分别为住宅70年和商业40年。规划建筑面积为77387平方米，成交单价为每平方米人民币1390元，成交总价为人民币10756.8万元，于签定《成交确认书》后3个工作日内付清,并与都江堰市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。
3、关于设立全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司的议案
公司竞得都江堰国有土地使用权后，为确保该地区的房地产开发及管理，决定投资5000万元，设立全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司。
4、公司信息披露管理办法
（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、关于修改《公司章程》的议案
因公司第一大股东变更为外资企业，企业类型已转变为外商投资股份制公司及股权分置改革资本公积金转增股本等情况，公司注册号及股份总数、注册资本发生变化，特作如下修改：
（1）第二条公司注册号由3100001000745变更为企股沪总字第042424号（市局）
（2）第六条公司注册资本为人民币150416406元变更为188020508元；第十九条公司股份总数为150416406股变更为188020508股，公司的股本结构为普通股150416406股变更为188020508股。
本议案须提交公司2006年年度股东大会审议通过
6、关于召开公司2006年年度股东大会的议案
决定于2007年6月29日（星期五）召开公司2006年年度股东大会，具体事项详见公司关于2006年年度股东大会的通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2007年6月8日
附：朱立新先生简历：男，1968年9月生，经济学硕士，曾在湖北省石化厅检测中心、亚洲证券有限责任公司、巨田基金管理有限公司、江苏大亚科技集团公司等工作，历任亚洲证券有限责任公司项目经理、董事长秘书、董事会秘书、固定收益证券总部副总经理，巨田基金管理有限公司上海理财中心副总经理，江苏大亚科技集团公司投资总监助理。
证券代码：600615 股票简称：ST丰华 编号：临2007-29
上海丰华(集团)股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
上海丰华（集团）股份有限公司2006年年度股东大会定于2007年6月29日(星期五)召开，会议具体事项如下：
一、会议日期：2007年6月29日上午9时
二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）
三、会议议程：会议审议以下议案
1、2006年度公司董事会工作报告；
2、2006年度公司监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员, 股东大会见证律师等
2、截止2007年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路3601号
4、登记时间：2007年6月22日上午9：00~11：30,下午1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海东方路3601号
邮编：200002 电话：(021)58811688-333 传真：（021）58702762
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2007年6月8日
附：
授权委托书
本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2006年年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下
1、2006年度公司董事会工作报告； 同意□/弃权/不同意□
2、2006年度公司监事会工作报告； 同意□/弃权/不同意□
3、2006年度财务决算报告； 同意□/弃权/不同意□
4、2006年度利润分配预案； 同意□/弃权/不同意□
5、关于修改《公司章程》的议案 同意□/弃权/不同意□
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。