公告编号：临2007-14
上海九龙山股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年6月7日在上海召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
审议通过公司《2006年度监事会工作报告》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
注：公司监事会因在年报审核中已对公司《2006年度监事会工作报告》做过审核，但因工作疏忽，未进行公告披露，现重新审议并披露。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司监事会
2007年6月7日
证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山 九龙山B
公告编号：临2007-15
上海九龙山股份有限公司
第三届董事会第23次会议决议
公告暨召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2007年6月1日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第23次会议的通知，会议于2007年6月7日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事9人，实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
1、审议通过公司分支机构上海茉织华股份有限公司服饰分公司注销事宜；
公司于2005年7月20日与上海茉织华服饰有限公司就转让所属的上海茉织华股份有限公司服饰分公司（以下称“服饰分公司”）整体资产签订转让协议，见公司《上海茉织华股份有限公司关于集团公司等股权转让进展情况的公告，编号“临2005-024”》。鉴于目前服饰分公司整体资产已经转让，故公司决定注销服饰分公司。
与会董事表示同意，通过了本议案。
2、审议通过修改公司章程的议案：
（1）因公司于2007年3月2日已将办公地址迁址至上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼，原注册地“上海市南京西路1266号恒隆广场65－66楼”现变更为上海市万航渡路888号7楼C座。由此，需修改相应章程 。（公司章程修订议案详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）
第一章 总则
原条款：第五条：公司住所：上海市南京西路1266号恒隆广场65－66楼 邮政编码：200040。
现改为：第五条：公司注册地：上海市万航渡路888号7楼C座 邮政编码：200042。
（2）公司原指定境外信息披露报纸为香港《大公报》。自即日起，境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为《香港商报》，境内信息披露报纸不变。由此，需修改相应章程 。
第九章 通知和公告
第二节 公告
原条款：第一百七十一条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》以及http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现改为：第一百七十一条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
与会董事表示同意，通过了本议案。
3、审议召开2006年度股东大会的议案：
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2007年6月28日召开2006年度股东大会。
（1）会议时间： 2007年6月28日下午1：30，会期半天。
（2）会议地点：上海美丽园龙都大酒店（上海市延安西路396号）1楼会议室（堪培拉厅）。
（3）会议主要议程：
1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度报告正文及摘要；
5、审议关于公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司2007年度会计师的议案；
7、审议修改公司章程议案；
8、审议公司董事、高级管理人员任免议案；
9、审议公司投资者名称变更的议案。
以上议案中第1、3、4、5、6、7、8项议案经公司三届十七次及三届二十三次董事会审议通过,详见2007年4月24日公司临2007-08号公告及本公告。第9项议案经公司三届十五次董事会审议通过，详见2006年12月1日公司临2006-029号公告。第2项议案经公司三届六次监事会审议通过，详见2007年6月8日公司临2007－014公告。
（4）出席对象：
A、公司董事、监事及高级管理人员；
B、2007年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2007年6月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人 (B股最后交易日为2007年6月19日)。
（5）会议登记办法：
A、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续(如委托,代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续)；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
B、登记时间：2007年6月25日(星期一)
上午9：00～11：30 下午1：30～5：30
C、登记地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼会议室
D、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼 ,邮政编码：200031
上海九龙山股份有限公司董事会办公室收
请在信封上注明"2006年度股东大会"字样
联系电话：021-64675252,传真：021-54658771
联系人：许鸣放 陈海燕
（6）注意事项：
为保证会场秩序,未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
（7）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(地址：WWW.SSE.COM.CN)。请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2007年6月7日
附件：
1、股东参会登记表、授权委托书格式
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。