浙江景兴纸业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司2007年5月26日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知, 浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年6月7日在本公司会议室召开, 公司董事应到13人, 实到13人(董事石井洋一郎委托董事罗远跃出席并表决), 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并以全票赞同通过以下决议:
一、审议通过《关于收购桂林宏基纸业有限责任公司的议案》:
同意公司受让自然人周健平、龙晓艳、刘清华等3人持有的桂林宏基纸业有限公司100%的股权。股权转让价格依据宏基纸业截至2007月3月31日经评估的净资产确定计人民币1,500万元。
宏基纸业是一家由国有企业改制成立的公司，前身为全州县纸板厂，始建于1969年，是轻工部纸板定点生产厂家之一。公司法人代表为周健平，注册资本500万元，经营范围为：生产销售本色木浆、造纸助料、牛皮卡纸，挂面纸。拥有化学木浆、废纸制浆生产线，原年生产能力为3万吨。该公司目前因资金不足未能进行必要的环保投入而处于停产状态。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字DZ070242050号的资产评估报告，截止2007年3月31日该公司资产评估净值为1,934.66万元，主要资产为土地使用权。
本次收购完成后，公司将以宏基纸业为主体，实施建设9.8万吨化学木浆技改项目，并逐步实现公司在该地区建立上游原料基地的战略规划。
本次交易不属于关联交易。
二、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
三、审议通过《关于公司2007年公开发行股票的方案》：
为进一步提升综合竞争力, 增强公司的可持续发展能力, 公司拟在2007年申请公开发行人民币普通股(A股), 具体方案如下：
1、发行股票种类:
境内上市人民币普通股(A股)
2、每股面值: 人民币1元
3、发行数量:
本次发行总数不超过12,000万股, 具体发行股份数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。
4、发行方式:
向不特定对象公开发行股票, 采用网上、网下发行相结合的方式, 公司原股东可按照其在股权登记日收市后登记在册的持股数按每10股配售1股的比例优先认购， 具体发行方式及其他相关事宜提请股东大会授权公司董 事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
5、发行对象:
所有在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、QFII以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章、政策禁止购买者除外)。
6、发行价格:
本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价, 具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
7、募集资金用途:
按投资项目的轻重缓急顺序，本次计划募集资金拟投资于以下项目:
(1) 以向公司全资收购的桂林宏基纸业有限责任公司进行增资的方式，实施9.8万吨未漂硫酸盐木浆技改工程；
(2) 60万吨高档包装纸板技改工程。
8、发行前滚存利润的分配:
本次公开发行股票完成后, 新老股东将共享公司本次发行前的滚存利润。
9、发行起始日期:
本次发行将在取得中国证监会核准文件后6个月内实施完毕。
10、决议有效期:自股东大会通过之日起12个月。
本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准和中国证监会的核准后方可实施, 并最终以中国证监会核准的方案为准。
四、审议通过《前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
公司董事会关于前次募集资金使用情况说明全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
五、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》：
公司拟在中信银行嘉兴分行和建设银行平湖市支行开设募集资金专户。
六、审议通过《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》:
本次发行募集的资金将用于“年产9.8万吨未漂硫酸盐木浆技改项目”和“60万吨高档包装纸板技改项目”:
（一）年产9.8万吨未漂硫酸盐木浆技改项目：
1、项目概况：
公司通过收购位于广西全州县的桂林宏基纸业有限公司（宏基纸业），
以宏基纸业为主体实施年产9.8万吨未漂硫酸盐木浆技改工程。
宏基纸业位于广西桂林市全州县，是一家由国有企业改制成立的公司，其前身为全州县纸板厂，始建于1969年，是轻工部纸板定点生产厂家之一。该公司注册资本500万元，拥有化学木浆、废纸制浆生产线，目前年生产能力为3万吨。本项目以马尾松木材为原料，采用硫酸盐法生产未漂硫酸盐木浆，产品主要用于公司满足生产自需。
2、市场前景：
随着我国国民经济的发展，我国造纸行业以年均18.13%的增幅列全
球之首，对纸浆需求的增长呈快速上升趋势。20世纪90年代以来，国内化学木浆产量每年在200万吨上下徘徊，不能满足造纸生产的需求，每年进口量巨大。“十五”期间，国内的木浆消费约有70%依赖于进口。目前每年进口木浆数量达到700—800万吨。本项目产品的国内市场空间巨大。
由于纸浆原材料在造纸企业的成本中占到七成以上，控制纸浆的供应
造纸企业提高竞争力的重要手段。2002年开始，国际纸浆价格进入上涨周期，国际纸浆价格的代表品种北美针叶浆（NBSK）的价格已经从2002年的450美元/吨上涨到2006年12月的720美元/吨，上涨幅度为60%。受木材、能源等原材料价格上涨的影响，预计国际木浆价格仍将处于上涨通道。通过实施本项目能够稳定公司的木浆供应，提高公司的成本优势。
3、环境影响评价：
本项目用于环保的措施包括：碱回收车间、废水处理站、灰渣处理、
烟气净化及噪音防治、绿化等。经处理后的废水、废渣、废气等均严格按照国家排放标准执行，符合国家环保政策。
4、投资估算及效益预测：
本项目设计能力为年产化学木浆98000吨。根据[桂经轻工函（2007）629号]文，项目总投资为56664万元。本项目建设期1.5年，项目建成后每年新增销售收入46070万元，净利润6661万元；项目财务内部收益率16.73%，静态投资回收期6.86年，投资利润率为14.29%，项目经济效益良好。
（二）、60万吨高档包装纸板技改项目：
1、项目概况：
本项目建成后将年产40万吨牛皮箱板纸和20万吨白面牛皮卡纸，产品定量范围为125－350 g/m2。
2、项目的可行性：
我国“十一五”包装工业规划纲要中提到，今后五年，包装工业将以9％的速度发展，到2010年，总产值预计将达到5257亿元。在包装纸板产品中，牛皮箱纸板、白面牛皮卡纸作为高档包装产品，以其强度高、质量好以及易于印刷等特点，深受包装行业的欢迎，成为取代木质包装的主要产品。随着经济的发展及工业化水平的提高，此类产品市场容量大，发展前景好。2005年我国纸和纸板产量达到5600万吨，比上年度增长13.13%,消费量达到5930万吨，比上年度增长9.03% 。近年来，随着包装行业需求的增长，供需缺口越来越大。据海关统计，2005年我国进口纸及纸板524万吨，主要为低定量高强度的箱纸板和涂布白纸板等高档产品。本项目符合国家产业政策，市场前景广阔。
本项目产品主要销售市场是经济发达的华东、华南等沿海地区。平湖市处于经济发展迅速的长江三角洲地区，又有濒临上海的地理优势，公司已与长江三角洲、闽金三角洲的主要箱板纸用户建立了长期业务合作关系。此外，许多台商、合资企业的包装厂进驻大陆，都希望能有优质高档的本地原纸供应，以改变现在向日本、台湾进口纸板的局面。公司产品的销售保障性高。本项目产品市场需求空间大，具备良好的经济可行性。
3、投资估算及效益预测：
根据[平经贸投资备（2007）59号]文，项目总投资为120941万元。本项目建设期2年，项目建成后每年新增销售收入191,453万元，净利润19,720万元；项目财务内部收益率为23.35%，投资回收期为6.78年，投资利润率为18.28%。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》：
为使公司本次公开发行股票工作顺利高效地进行, 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关的事宜, 具体事宜如下:
1、根据具体情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案, 其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象选择等与发行方案有关的一切事项；
2、聘请保荐机构等中介机构, 全权办理本次公开发行股票申报事宜；
3、签署本次公开发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同,并根据主管部门要求和公司实际情况, 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排和实施计划作相应调整, 包括授权公司董事会根据实际需要自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入；
4、本次公开发行完成后, 根据本次公开发行的结果, 修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜；
5、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定, 除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决事项外, 授权董事会对本次公开发行股票具体方案等相关事项作相应调整；
6、本次公开发行股票完成后, 办理本次公开发行股票的上市流通等事宜；
7、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权, 确定并办理与本次公开发行股票有关的其他事宜；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
八、审议通过《修改公司<募集资金管理办法>的议案》
《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；
九、审议通过《关于公司下属浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案》：浙江景兴板纸有限公司拟在2007年度向银行申请总额不超过100,000万元的综合授信: 单位：(万元)
十、审议通过《关于2007年度公司为下属浙江景兴板纸有限公司提供银行融资担保的议案》：（具体内容请参见公司关于向控股子公司提供银行融资担保的公告,编号:临2007-033）
十一、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
以上第二、三、四、六、七、九、十项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二00七年六月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2007－032
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会》的议案。
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年6月25日（星期一）下午1:00时起
网络投票时间为：2007年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年6月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年6月24日下午3:00至2007年6月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年6月18日
3、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年6月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、提示性公告：
公司将于2007年6月22日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的议案：
议案一、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
议案二、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
议案三、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案四、《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》；
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
议案六、《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的
议案》；
议案七、《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担
保的议案》；
五、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记（如委托，须同时持有代理人持身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东帐户登记）；
（2）法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证登记；
（3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2007年6月20日17：30前送达公司证券部。来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
2、登记时间：2007年6月21日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
3、登记地点及联系方式：
浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司证券部
联系电话：0573-5969328，传真：0573-5963320
联系人：吴建国、吴艳芳
六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。
七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362067；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
（4）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至七项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至七项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至七项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“景兴纸业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 1元 2股
362067 买入 l00元 l股
（二）采用互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江景兴纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年6月24日下午3:00至2007年6月25日下午3:00的任意时间。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年6月8日
附件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持股数： 股
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
委托日期：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2）对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2007－033
浙江景兴纸业股份有限公司
关于向控股子公司提供银行融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、担保情况概述：
经浙江景兴纸业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟在2007年度向下属控股子公司浙江景兴板纸有限公司(以下简称“景兴板纸”)提供银行融资担保：
鉴于景兴板纸的注册设立已经完成,股东第一期出资亦已到位,为保证公司开展正常的经营活动,景兴板纸拟在2007年度向银行申请总额不超过100,000万元的综合授信，为此，本公司将于2007年度在70,000万元人民币的总额内，为景兴板纸提供银行融资担保。
二、担保对象基本情况：
景兴板纸：成立于2007年3月，注册号为“企合浙总字第002497号”，公司注册资本为4450万美元，公司经营范围为高档纸、纸板(绿色环保再生纸,特种纸及其他纸品)、纸制品、造纸原料的制造和销售。
本公司以在建中的募集资金项目即30万吨再生环保绿色包装纸项目所形成的部分实物资产（等值于3115万美元）和现金（等值于222.5万美元的人民币）出资，占注册资金的75%。
景兴板纸设立后主要负责继续实施30万吨募集资金项目及同步实施增产15万吨牛皮箱板纸技改项目，项目建成后，景兴板纸实际拥有45万吨A级牛皮箱板纸的生产能力。
三、担保目的和风险评估:
1、由于公司及下属公司所处造纸行业为资金密集型行业，且正处于产能迅速扩大时期,对项目建设资金及流动资金亦需求量非常大。因此，从公司及下属公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力。
2、鉴于公司为确保30万吨再生环保绿色纸项目以及同步实施的15万吨增
产技改项目能按计划顺利投产，公司已决定将在建中的募集资金项目即30万吨再生环保绿色纸项目所形成资产将整体转入景兴板纸，其中未作出资部分将作为公司对景兴板纸的垫付的借款，并在景兴板纸筹建期，继续为其垫付15万吨技改项目的工程设备款(相关资金垫付的具体事宜，投资者可登陆巨潮网http://www.cninfo.com.cn查阅公司2007年4月18日公布临2007-021号公告)。 截止目前为止，公司累计为景兴板纸垫付的资金约为58,000万元。因此，景兴板纸实际获得银行贷款后，除用于项目剩余工程设备款项的支付以及用于满足项目投产后日常流动资金，还将用于归还本公司先前为实施前述项目已垫付的工程设备款项资金。
3、公司此次对外担保对象为本公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力。
四、保荐机构意见
中信建投证券有限责任公司作为本公司保荐机构对本次担保事项进行了核查，认为上述担保行为有利于提高本公司的融资能力，加速实现新产能的达产。本担保事项也未违反本公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发[2005]120号）等规定的要求。本次担保事项尚需经股东大会审议批准。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司在2007年度为景兴板纸提供银行融资担保，主要是为了满足景兴板纸正常生产经营的需要，且景兴板纸获得银行融资后, 除用于项目剩余工程设备款项的支付以及用于满足项目投产后日常流动资金，还将用于归还本公司先前为实施前述项目已垫付的工程设备款项资金。由于本次担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需经股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本报告出具日,公司及控股子公司累计担保总额为36,627.23万元、公司对控股子公司为20,327.23万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：55.25%，30.66%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司截止2006年12月31日经审计财务报表；
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
二00七年六月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2007－034
浙江景兴纸业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2006年8月15日首次公开发行股票。发行股份8,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.16元，募集资金总额为人民币33,280.00万元，扣除发行费用人民币2,796.40万元后，实际募集资金总额为人民币30,483.60万元，均存入公司之募集资金专户。资金到位时间为2006年9月6日，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以(2006)第608号验资报告验证。
截止2006年12月31日，公司募集资金专户累计支出金额为30,498.02万元 (与实际募集资金的差额系该帐户的存款利息以及相关手续费支出所致) 。其中：归还募集资金到位前向银行贷款用于募集资金投资项目的资金为24,950.00万元，直接投入募集资金项目为5,548.02万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《公司章程》的规定，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2006年5 月18 日经公司第二届第八次董事会审议通过。根据该《管理办法》，公司分别与交通银行嘉兴分行以及中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储和管理协议》。
三、前次募集资金项目的资金使用情况
(一)前次募集资金项目的资金使用情况
上述募集资金的使用情况与公司2006年年度报告的披露内容一致。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
根据公司第二届十五次董事会决议及2007年3月2日召开的2007年第一次临时股东大会决议，同意公司变更募集资金实施方式，与澳大利亚CHX&CLY PTL LTD公司合资设立中外合资浙江景兴板纸有限公司，合资公司成立后将继续实施公司首次公开发行募集资金项目中的30万吨再生环保绿色包装纸项目。合资公司注册资金为4,450万元美元，其中公司以等值于3,115万美元的厂房、设备及等值于222.50万美元的人民币现金认缴出资，占注册资金的75％；CHX&CLY PTL LTD 公司以1,112.50万美元现汇认缴出资，占注册资金的25％。
上述变更仅涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更，募集资金项目的实施地点不变。
（三）募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前，公司用银行贷款先期投入募集资金项目26,418.26万元，分别,用于收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司30.4%的股权并对其增资6,900万元，用于对30万吨再生环保绿色包装纸项目投入19,518.26万元。2006年9月，募集资金到位后，根据公司2006年第一次临时股东大会的决议，经二届十二次董事会批准，用募集资金偿还上述借款共计24,950.00万元。
综上,公司首次公开发行募集资金的使用符合相关法律法规的要求。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二ＯＯ七年六月七日