金城造纸股份有限公司第五届
董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年6月7日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2006年6月3日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事6名，董事张丙坤、陆剑斌、卢京阳、吕立、姜鸥、程春梅出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过如下议案：
一、《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》
本公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行于2007年5月签订了《以物抵债意向书》。截止2007年3月末，公司在工商银行各项贷款余额为36447.9万元，欠贷款利息8934万元。经协商，公司同意将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产用以抵偿所欠工商银行贷款。根据中国工商银行总行批工银审批（2007）840号文件，同意我公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产,抵偿所欠工商银行贷款36447.9万元，同时免去贷款对应的利息8934万元。
上述用来抵偿债务的资产经有证券从业资格的评估机构广州羊城资产评估与土地房地产估价有限公司评估，账面价值为35703万元，评估值36766.8万元。详细内容见金城造纸股份有限公司关于债务重组事项的公告。
同意6票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会批准
二、《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》
同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会
2007年6月7日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2007—020
金城造纸股份有限公司召开
2007年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年6月23日上午9：00
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：截至2007年 6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项：《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》，公司债务重组事项详见2007年6月8日中国证券报、上海证券报证券日报及巨潮资讯网《金城造纸股份有限公司债务重组公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2007年6月20日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）
3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系电话：0416-2735084
传 真：0416-2735004
邮政编码：121203
联 系 人：高丽君
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会
2007年6月7日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2007—021
金城造纸股份有限公司
关于债务重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行于2007年5月签订了《以物抵债意向书》。截止2007年3月末，公司在工商银行各项贷款余额为36447.9万元，欠贷款利息8934万元。经协商，公司同意将相当于36447.9万元的现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产，经具有证券从业资格的评估机构评估后，用以抵偿所欠工商银行贷款。目前此事项已获中国工商银行总行工银审批（2007）840号文件，批准。
二、债务重组双方介绍
1、金城造纸股份有限公司
注册资本：28783.476万元
注册地点：辽宁省凌海市金城街
法定代表人：张丙坤
经营范围：机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸技术的咨询、服务。
企业类型：股份制上市公司
2、中国工商银行份有限公司锦州分行
营业场所：辽宁省锦州市凌河区解放路五段24甲
负责人：周宝志
经营范围：办理人民币存款、贷款结算业务等。
三、债务重组的主要内容
1、公司将现有的房屋、土地、设备和在建工程资产，经双方共同认可的评估价值共计36766.8万元，用以抵偿所欠工商银行贷款本金36447.9万元，同时免去贷款对应的利息8934万元。
2、公司对其所提供的上述资产的产权性负全部责任，并确保产权具有完全清晰性，不存在任何争议。
3、公司保证与抵债资产权属有关的所有原件资料在本以物抵债协议签订之当日移交中国工商银行股份有限公司锦州分行保管。
4、本协议项下抵债资产在中国工商银行股份有限公司锦州分行办妥抵债资产转让处置手续之前，仍由公司占有与管理，抵债资产如发生损毁、灭失等风险，则由公司承担责任。
目前此债务重组事项已获中国工商银行总行工银审批（2007）840号文件批准，尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议通过后再履行相关程序，签署正式协议。
四、抵债资产的具体情况
房屋建筑物、在建工程、设备及土地等抵债资产经具有证券从业资格的评估机构广州羊城资产评估与土地房地产估价有限公司评估，账面价值为35703万元，评估值36766.8万元。抵债资产帐面值及评估值明细如下：
抵债资产明细表
单位：元
五、本次债务重组对本公司的影响
本次债务重组使本公司降低了银行负债，减少了本公司的财务费用，提高公司本年度净利润。本次债务重组收益8934万元。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次决议
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会
2007年6月7日