神马实业股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年5月25日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2007年6月6日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，公司董事长张健先生委托董事、总经理张电子先生代为召集和主持本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于变更公司董事长的议案。
1、根据工作需要，经控股股东提议，公司董事长张健先生不再担任公司董事长职务。2、在董事会选举产生新的董事长之前，推举公司董事、总经理张电子先生暂履行董事长职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于变更公司董事的议案。
根据工作需要，经控股股东提议，张兆锋先生（简历附后）担任公司六届董事会董事, 张健先生不再担任公司六届董事会董事职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于变更公司财务负责人的议案。
根据工作需要，经控股股东提议，并经董事、总经理张电子先生提名，聘任苗霄檀女士（简历附后）为公司财务负责人，阎玲女士不再担任公司财务负责人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对上述三项议案均表示同意。
四、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案（详见本公司关于对外提供担保的公告：临2007-016）。
本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可，并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团（河南神马尼龙化工有限责任公司是神马集团的下属控股子公司）任职，在审议本项议案时，关联董事姚晟先生进行了回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案（详见本公司关于对外提供担保的公告：临2007-016）。
本项议案事前已获得公司独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生的认可，并对本项议案表示一致同意。鉴于董事姚晟先生在神马集团任职，在审议本项议案时，关联董事姚晟先生进行了回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案（详见本公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告：临2007-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第二、四、五项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年6月6日
简历:
张兆锋先生，1961年生，硕士研究生，高级工程师，曾历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党委书记，现任神马集团副总经理。
苗霄檀女士，1963年生，本科学历，会计师，曾任神马集团财务部综合主管、神马实业内审部部长、神马集团投资部副部长、神马尼龙化工公司财务处处长，现任神马实业财务处处长。
证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临2007-016
神马实业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司、中国神马集团有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为河南神马尼龙化工有限责任公司担保数量为2000万元人民币，累计为其担保数量为2000万元人民币; 本次为中国神马集团有限责任公司担保数量为13400万元人民币，累计为其担保数量为13400万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为30400万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
（一）为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保情况
一、担保情况概述
本公司拟与建设银行平顶山分行签署担保协议，为本公司参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工公司”）在建设银行平顶山分行申请的一年期流动资金贷款2000万元人民币提供担保。
本次担保事宜已经本公司六届五次董事会审议通过，具体表决情况为: 同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于尼龙化工公司是公司控股股东神马集团下属控股子公司,故本次担保需要经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：河南神马尼龙化工有限责任公司
住所：河南省平顶山市建设路东段开发区内
法定代表人：吕清海
主营业务：生产和经营尼龙66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等。
成立日期：1996年12月26日
与本公司的关系：尼龙化工注册资本为1232311960元，本公司占49%的股份，神马集团占51%的股份，故尼龙化工公司为本公司下属参股子公司。
截止2006年12月31日尼龙化工公司资产总额409714万元、负债总额239782 万元（其中贷款总额114211万元 ）、净资产169932 万元、净利润6903万元; 截止2007年3月31日尼龙化工公司资产总额433012万元、负债总额258866万元（其中贷款总额122333万元 ）、净资产174146万元、净利润3256万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，担保金额为2000万元人民币。
四、董事会意见
为支持公司参股子公司尼龙化工公司的发展,保证公司尼龙66盐的持续稳定供应，公司决定对尼龙化工公司提供本次担保。
尼龙化工公司近年来经营形势好，盈利能力强，故本公司董事会认为，尼龙化工公司偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。
（二）为中国神马集团有限责任公司提供担保情况
一、担保情况概述
本公司拟与建设银行平顶山分行签署担保协议，为本公司控股股东中国神马集团有限责任公司（简称“神马集团”） 在建设银行平顶山分行申请的一年期13400万元流动资金贷款提供担保。
本次担保事宜已经本公司六届五次董事会审议通过，具体表决情况为: 同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于神马集团是本公司的控股股东，本次担保需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中国神马集团有限责任公司
住所：河南省平顶山市建设中路63号
法定代表人：吕清海
主营业务：尼龙帘子布、尼龙66盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售
成立日期：1996年11月27日
与本公司的关系：神马集团持有本公司52.95%的股份，是本公司的控股股东。
截止2006年12月31日神马集团公司资产总额626101万元、负债总额432652万元（其中贷款总额148709万元 ）、净资产193449 万元、净利润14093万元; 截止2007年3月31日神马集团资产总额 659823万元、负债总额468643 万元（其中贷款总额167539万元 ）、净资产191180万元、净利润-311万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，担保金额为13400万元人民币。
四、董事会意见
为支持本公司的发展，公司目前的银行贷款均由本公司控股股东神马集团提供担保，鉴于此，为体现互惠互利的原则，支持神马集团快速发展，更多的得到神马集团的支持，公司决定为其提供本次担保。
神马集团近年来经营形势比较好，盈利能力也比较强，故本公司董事会认为，神马集团偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。
（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述两笔担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为30400万元人民币（占本公司2007年3月31日净资产272896万元的11.14%），本公司对控股子公司的累计对外担保金额为15000万元人民币（占本公司2007年3月31日净资产272896万元的5.50%），本公司控股子公司无对外担保事宜。本公司及控股子公司均无逾期担保。
神马实业股份有限公司董事会
2007年6月6日
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-017
神马实业股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司六届五次董事会研究决定，现将公司召开2007年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2007年6月26日上午9：00
（三）会议地点：公司南一楼会议室
（四）会议议题：
一、审议关于变更公司董事的议案;
二、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案;
三、审议关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。
（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2007年6月19日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。
（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。
（七）登记时间：2007年6月21日—22日
上午8：30———11：30 下午3：00———6：00
地点：公司东大门（平顶山军分区对面）
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
（八） 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年6月6日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期:
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-018
神马实业股份有限公司
六届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司六届三次监事会于2007年6月6日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于为中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2007年6月6日