安徽水利开发股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●根据公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（持有公司19.02%的股权）的提议，董事会同意将《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会会议于2007年6月8日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份54,650,322股，占公司总股份的35.03%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事、总经理杨广亮先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、审议批准了《关于选举第四届董事会成员的议案》。
本次股东大会采取了累积投票制选举了王世才、杨广亮、霍向东、赵锐、薛蕴春、袁国语、胡茂根、张传明、李明发为公司第四届董事会成员，任期三年，其中胡茂根、张传明、李明发为独立董事。具体表决结果如下：
1、选举王世才先生为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
2、选举杨广亮先生为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
3、选举霍向东先生为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
4、选举赵锐女士为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
5、选举薛蕴春先生为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
6、选举袁国语先生为公司第四届董事会董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
7、选举胡茂根先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
8、选举张传明先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
9、选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、审议批准了《关于选举第四届监事会成员的议案》。
本次股东大会采取了累积投票制选举了王敬敏、汪乐生、张键为公司第四届监事会成员，与经职工代表选举产生的职工代表监事程长祥先生、陈广明先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
1、选举王敬敏先生为公司第四届监事会监事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
2、选举汪乐生先生为公司第四届监事会监事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
3、选举张键先生为公司第四届监事会监事，表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
三、审议批准了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
四、本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年六月八日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2007-013
安徽水利开发股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月8日上午，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部一楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事王世才因工作原因未能参加会议，委托董事霍向东代为表决，独立董事胡茂根因工作原因未能参加会议。公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事杨广亮主持，会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、选举王世才先生为公司董事长，选举霍向东先生为副董事长，任期均为三年。赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、根据董事长提名，同意聘任杨广亮先生为公司总经理，任期三年。赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、根据董事长提名，同意聘任牛晓峰先生为董事会秘书；同意聘任汪海涛先生为董事会证券事务代表，任期均为三年。赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、根据总经理提名，同意聘许克顺先生、王荣兵先生为常务副总经理；同意聘张晓林先生、陈圣刚先生、陈修翔先生、牛曙东先生、牛晓峰先生、董传明先生、李振标先生为公司副总经理；同意聘朱元林先生为公司财务总监；同意聘董传明先生为总工程师；同意聘吴炤明先生为总经济师；同意聘黄丽春女士为总策划师，任期均为三年。赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》；
同意聘任以下董事为专门委员会委员：
战略委员会：主任委员：王世才，委员：霍向东、薛蕴春；
薪酬与考核委员会：主任委员：张传明，委员：李明发、赵锐；
审计委员会：主任委员：张传明，委员：胡茂根、赵锐；
提名委员会：主任委员：王世才，委员：李明发、胡茂根。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年六月八日
附：简历：
许克顺先生：男，45岁，本科学历，工程师。曾任水建总公司技术员、工程股长、副经理、总调度、总经理助理、总公司副总经理。现任本公司常务副总经理，上海分公司总经理。
陈圣刚先生：男，44岁，专科，高级工程师。曾先后任水建总公司三处施工员、技术科质量员、三处技术主任、三公司经理，何巷闸枢纽项目总工兼石梁河扩大泄量工程项目经理。现任本公司副总经理、合肥沃尔特置业发展有限公司董事长。
张晓林先生：男，43岁，中专，工程师。1986年12月至2000年8月先后任水建总公司党办室副主任、分公司副主任、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，水利分公司总经理。
陈修翔先生：男，44岁，本科学历，高级工程师。曾先后任水建总公司二处施工员、工程股股长、副主任、水建总公司路桥公司副经理、经理。现任本公司副总经理，一公司总经理。
牛晓峰先生：男，47岁，专科，高级会计师。先后任水建总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，本公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
董传明先生：男，43岁，本科，高级工程师。先后任水建总公司一公司施工员、副主任、工管部技术科长、项目经理、总公司副总经理。现任本公司副总经理、总工程师。
牛曙东先生：男，44岁，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事，现任本公司副总经理、交通分公司总经理。
李振标先生：男，44岁，本科学历，工程师。曾任本公司蚌埠分公司经理、房地产管理公司总经理，股份公司监事，现任本公司副总经理、项目管理公司总经理。
王荣兵先生：男，33岁，本科学历，工程师，曾任本公司人力资源部部长、工程管理公司总经理，现任本公司常务副总经理，兼任六安和顺实业发展有限公司董事长。
朱元林先生：男，32岁，本科学历，曾任财务审计部副部长、投资公司财务总监、财务部常务副部长、本公司副总经理，现任本公司财务总监。
吴炤明先生：男，31岁，本科学历，工程师。曾任计划经营部主任工程师、经营公司副总经理；现任本公司总经济师。
黄丽春女士：女，32岁，本科学历，曾任本公司宣传科副科长、发展研究中心主任，现任本公司总策划师。
汪海涛先生：男，31岁，大学本科。现任本公司证券事务部部长、证券事务代表。
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2007-014
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年6月8日上午在公司总部一楼会议室召开，应到监事5人，实际出席会议4人，监事程长祥先生委托监事陈广明先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由监事王敬敏主持。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：
一、选举王敬敏先生为监事会主席，任期三年。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○七年六月八日