华联控股股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
(通信表决方式)决议公告
本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2007年6月8日以通信表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次会议通知于2007年5月29日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。参与表决应为董事9人，实际参与表决董事8人，胡永峰董事因公务出差未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了关于公司第五届董事会换届的议案；
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司本届董事会拟推荐董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、范炼女士、桂丽萍女士、徐笑东先生为公司第六届董事会董事候选人，推荐马忠智先生、高雯瑜女士、凌郢女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历如下：
董炳根：男，58岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长，中国纺织企业家联合会副会长、中国服装协会副会长。
胡永峰：男，45岁 ，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，华联发展集团有限公司副总裁等职，现任华联发展集团有限公司副总裁、本公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长。
范 炼：女，60岁，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理等职，现任本公司副董事长、浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，东信和平智能卡股份有限公司独立董事。
黄小萍：女，51岁，大专文化，经济师。曾任海南儋县公安局民警，中国服装工业总公司办公室主任科员、副主任、人事劳动处副处长、处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副理事长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事。
桂丽萍：女，49岁，大专文化，高级会计师，曾任上海棉纺印行业管理处财务科会计，华联发展集团有限公司计财部经理助理、副经理，现任华联发展集团有限公司副总会计师兼计财部经理、公司董事。
徐笑东：男，43岁，大学文化，高级工程师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理、本公司副总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理，现任公司董事总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理。
马忠智：男，63岁，高级经济师，兼职教授、硕士研究生导师，有突出贡献中青年专家。曾先后任中国人民银行沈阳市大东区办科长，中国人民银行沈阳市分行调研员、副处长、副行长，中国人民银行总行证券办公室副主任，国家证券委员会办公室副主任、主任，国务院稽察特派员总署特派员，国务院国有重点大型企业监事会主席等职，目前刚卸任，现任职中国人民银行研究生部兼职教授、硕士研究生导师。
高雯瑜：女，57岁，高级经济师，英国皇家特许建造师(MCIBO)。曾先后任上海市长宁区房地产局建筑材料公司副总经理，上海市长宁区城建办副科长，上海市长宁区人民政府建设委员会科长，上海市长宁区建设工程招投标管理主任(兼)、建筑市场管理所所长(兼)、建筑业管理办公室主任(兼)，上海市长宁区人民政府建设委员会副主任、上海市长宁区住宅发展局局长(兼)，上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理等职，现任上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理。
凌郢，女，36岁，硕士研究生，会计师。曾先后任中国市容报社出纳、记者，北京先驱电脑设计有限公司会计，北京伊莱克斯电器有限公司会计主管、经理，上海申冠置业发展有限公司财务经理，北京中元营造设计有限公司副总经理，北京国经建科贸有限公司副总经理，北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事等职，现任北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事。
经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
本议案将提交2006年度股东大会审议，公司第六届董事会成员由本次股东大会审议，采用累计投票方式选举产生。
有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核同意后，方可提交公司2006年度股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案；
(一)情况概述
本公司于2007年3月23日召开了2007年第一次临时股东大会，本次大会审议通过了《关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》，同意浙江华联三鑫石化有限公司(本公司控股子公司，持有51%股权，以下简称“华联三鑫”)分别与浙江精工建设产业集团有限公司、浙江南方控股集团有限公司、浙江赐富化纤有限公司(以下简称“赐富化纤”)和浙江远东化纤集团有限公司进行互保，其中，华联三鑫与赐富化纤互保金额为70,000万元。
根据业务发展需要，拟对华联三鑫与赐富化纤的互保事宜作如下调整：
原批准事项：华联三鑫与赐富化纤进行互保。
现拟调整为：华联三鑫与浙江赐富集团有限公司(以下简称“赐富集团”)及其关联公司之间进行互保事项。赐富集团的关联公司包括：赐富化纤、浙江欧亚薄膜材料有限公司(以下简称“欧亚薄膜”)、绍兴县第一涤纶总厂等三家下属单位。
本次仅对互保事项的对象进行适当调整，与赐富集团及其关联公司互保金额70,000万元额度等保持不变，在互保总额度不变的情况下，由赐富集团或上述三家子公司作为担保实体，每家企业的担保金额可根据各自的具体情况作适当调配。
互保期限为两年。华联三鑫与赐富集团的上述三家关联公司签署互保事项，均要求赐富集团进行反担保。
本公司、华联三鑫与赐富集团及其上述三家关联公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
(二)有关方介绍
1、赐富集团
赐富集团创建于1986年，是一家集工、科、贸于一体的大型综合企业。以专业从事化纤原料，双向拉伸聚酯薄膜（BOPET），医药方面的研究，开发，生产为主，辅以纺织面料、房地产开发、石油、运输等商务贸易。下辖两厂，六公司，一研发中心。赐富集团系国家重点高新技术企业，银行信誉AAA级，市级重合同守信用单位。
赐富集团资金实力雄厚，设备先进。所有聚酯、拉膜、纺丝、加弹等关键设备均从美国，德国，日本，法国，意大利等地引进，年产各种规格的涤纶半消光，阳离子，DTY，POY，FDY40万吨（其中熔体直纺30万吨，切片纺10万吨），产品畅销国内外。
赐富集团注册资本10,080万元，法定代表人：赵张夫。主要经营生产、加工、经销：涤纶低弹丝、网络丝、针织纺织品、出口本企业生产纺织品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表及零配件。截至2006年底，总资产474,102万元，净资产181,470万元，销售总额517,880万元。
2、欧亚薄膜
欧亚薄膜由浙江赐富集团和香港唐人投资有限公司共同投资，其总投资额高达17亿元人民币。公司在技术方面与国际专业公司合作，共同研究开发BOPET产品，引进一套国际领先的瑞士伊文达聚酯设备和四条先进的德国多尼尔拉膜生产线。首期年产12万吨的BOPET薄膜和8万吨膜级聚酯切片以及6万吨的聚酯短纤项目于2005年投产，为全国最大的BOPET产销基地。
欧亚薄膜注册资本为3280万美元，法定代表人：陈林夫。主要经营农膜和多功能膜的生产与销售。截至2006年底，总资产204,809万元，净资产69,651万元，销售总额175,938万元。
3、绍兴县第一涤纶总厂
该公司注册资本800万元，法定代人：赵百春。主要经营化纤原料、针纺织品、服装。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务等。
截至2006年底，总资产59,644万元，净资产28,604万元，销售总额60,745万元。
(三)其他
有关《关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》的详细内容，请查阅2007年3月8日、2007年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司第五届董事会第十七次会议决议公告和2007年第一次临时股东大会决议公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了召开2006年度股东大会的议案。
会议决定于2007年6月29日召开公司2006年度股东大会。有关本会议的审议事项及相关内容，请查阅同日公告的《关于召开2006
年度股东大会的通知》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○七年六月八日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007--0011
华联控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第十次会议于2007年5月8日深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议审议并通过了《关于公司第五届监事会换届的议案》。
公司第五届监事会将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会拟推荐丁跃先生、李云女士、郑辟通先生为公司第六届监事会监事候选人，其中，郑辟通先生为公司职工代表监事。
上述公司第六届监事会监事候选人简历如下：
丁 跃：男，49岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁。
李 云，女，43岁，大学文化 ，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，现任华联发展集团有限公司审计室主任。
郑辟通：男，62岁，大学文化，高级工程师。曾任湖北省宜昌棉纺织厂副科长，湖北省轻工业建设公司副经理，华中理工大学建筑学系副教授。现任深圳市华联置业有限公司副总经理。
经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交2006年度股东大会审议。公司第六届监事会成员由本次股东大会审议，采用累计投票方式选举产生。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○○七年六月八日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007--012
华联控股股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2007年6月29日(星期五)9:30—12:00
2、会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止至2007年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、提案情况
(1)审议本公司2006年度董事会工作报告；
(2)审议本公司2006年度监事会工作报告；
(3)审议本公司2006年财务决算报告；
(4)审议本公司2006年利润分配预案；
(5)审议关于预计2007年日常关联交易情况的议案；
(6)审议关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案；
(7)审议关于公司第五届董事会换届的议案；
(8)审议关于公司第五届监事会换届的议案；
(9)审议关于聘任2007年度财务审计机构的议案；。
2、披露情况
上述议案具体内容，详见2007年4月27日、6月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司“第五届董事会第十八次会议决议公告”和“第五届董事会第十九次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2007年6月27日、6月28日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部。
四、其他事项
1.联系方式：
(1)联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室 邮 编：518031
(2)联系人：孔庆富 沈 华
(3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○七年六月八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2006年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2007-0013
华联控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人（华联控股股份有限公司董事会）现就提名（马忠智）为华联控股股份有限公司第(六)届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华联控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华联控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华联控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华联控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华联控股股份有限公司董事会（盖章）
二00七年六月八日
华联控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（马忠智），作为华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华联控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华联控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签署)：马忠智
二00七年六月八日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2007-0014
华联控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人（华联控股股份有限公司董事会）现就提名（高雯瑜）为华联控股股份有限公司第(六)届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华联控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华联控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华联控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华联控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华联控股股份有限公司董事会（盖章）
二00七年六月八日
华联控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（高雯瑜），作为华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华联控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华联控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签署)：高雯瑜
二00七年六月八日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2007-0015
华联控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人（华联控股股份有限公司董事会）现就提名（凌郢）为华联控股股份有限公司第(六)届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华联控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华联控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华联控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华联控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华联控股股份有限公司董事会（盖章）
二00七年六月八日
华联控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（凌郢），作为华联控股股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华联控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华联控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人(签署)：凌郢
二00七年六月八日