上海世茂股份有限公司第四届董事会
第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月2日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知。
2007年6月7日，本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、许世永董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议，孙跃凯董事因公务出差无法亲自出席本次会议，书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、关于同意《世茂股份信息披露事务管理制度》的决议；
表决情况：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于同意召开公司2006年度（第十四次）股东大会的决议。
表决情况：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2007年6月8日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2007—010
上海世茂股份有限公司
2006年度（第十四次）股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年6月29日上午9：30。
●会议召开地点：上海市长宁区天山路888号天山电影院。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2007年6月29日（星期五）上午9：30以现场方式召开2006年度（第十四次）股东大会，会议召开地点：上海市长宁区天山路888号天山电影院。
二、会议议程：
1、关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
2、关于董事会2006年度工作报告；
3、关于公司2006年度总经理工作报告和2007年度经营计划；
4、关于公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
5、关于公司2006年度利润分配预案；
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
三、出席会议对象：
1、截至2007年6月22日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；
4、公司聘任的会计师事务所的会计师；
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记；
4、登记时间：2007年6月26日（上午10：00-12：00；下午1：00-4：00）
5、登记地点：上海市九江路619号中福大厦23楼；
6、授权委托书（见附件）。
五、联系办法：
1、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：（021）63526600；传真：（021）63524046；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项：
1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
2007年6月8日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2006年度（第十四次）股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2007年 月 日 委托书有效期限：