上海海鸟企业发展股份有限公司第五届董事会
第二十五次会议决议暨召开2006年度股东大会公告
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2007年5月29日发出，会议于2007年6月8日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到4名，副董事长孙立群因出差未出席本次董事会，但会前已审阅了本次会议的全部资料并同意全部议案，委托黄政先生行使表决权。公司高管和监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄政先生主持，经审议，一致通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
本公司第五届董事会任期将满，按照《公司章程》中有关董事任期、董事会组成等规定，本董事会提出换届选举的提案：推选孙立群先生、张宗宝先生、周之鹰先生、秦文莉女士、袁士昇先生为公司第六届董事会董事，其中秦文莉女士、袁士昇先生为独立董事（张宗宝先生、周之鹰先生的简历见附件）。任期自2007年7月至2010年6月。
上述议案将提交公司2006年度股东大会审议通过。
二、《公司信息披露及内部信息报告制度》
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
三、决定2007年6月29日召开二00六年年度股东大会
有关本次股东大会的情况通知如下：
（一）、会议时间：2007年6月29日 上午9：30时
（二）、会议地点：华山路1226号（近江苏路）兴华宾馆五楼兴华厅（交通路线：公交48路、71路、127路、138路、923路、936路、44路）
（三）、会议内容：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议关于《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
以上1-6项议案详见公司刊登在2007年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
（四）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年6月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。 请参加本次会议的股东于6月29日上午9：00-9：30直接到会场办理参会登记。
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
（五）、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：吴裕芹 邵鸥
3、联系电话：62696296
传真：62699399
邮编：200335
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
二00七年六月九日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00六年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
附件：
张宗宝先生简历：
张宗宝，2000年1月至2002年12月上海市锦江航运有限公司任总经理办负责人；2003年1月至2004年7月上海农凯发展（集团）有限公司任总裁助理；2004年8月至2005年4月在上海旭悦金属材料贸易有限公司任董事长；2005年4月至今任公司常务副总经理。
周之鹰先生简历：
周之鹰，男，1955年出生，经济贸易大专学历，历任上海万科房地产有限公司销售部经理，俐玛房地产开发有限公司常务副总经理，自2002年2月起至今在上海宝域房地产发展有限公司任资产管理部经理。
上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海海鸟企业发展股份有限公司，现就提名袁士昇先生、秦文莉女士为上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海海鸟企业发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海海鸟企业发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海海鸟企业发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海海鸟企业发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2007年6月8日
上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人袁士昇、秦文莉，作为上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海海鸟企业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海海鸟企业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：袁士昇、秦文莉
2007年6月8日
证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2007—011
上海海鸟企业发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2007年6月8日在虹桥路2451号一楼会议室召开。公司监事共3名，2名出席本次会议，监事曹荣妹未参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致通过了《公司监事会换届选举的议案》：
本公司第五届监事会任期将满，按照《公司章程》中有关监事任期、监事会组成等规定，本监事会提出换届选举的提案：推选邵金宝先生、孙慧女士、张雪雯女士为公司第六届监事会监事，其中孙慧女士为职工代表监事（张雪雯女士的简历见附件）。任期自2007年7月至2010年6月。
上述议案将提交公司2006年度股东大会审议通过。
上海海鸟企业发展股份有限公司监事会
二00七年六月九日
附件：张雪雯女士的简历
张雪雯，女，1954年出生，大专学历，管理工程师，曾在上海梅山冶金公司、东方国际商业（集团）有限公司任职，2002年9月起至今在上海农凯发展（集团）有限公司任行政主管。