中国高科集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为84,702,555股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月15日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过，以2006年6月13日作为股权登记日实施，于2006年6月15日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司控股股东深圳市康隆科技发展有限公司承诺：其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后，因部分股东于2007年5月30日向深圳市康隆科技发展有限公司偿还代付对价，相关股东持股变化情况如下：
单位：股
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
方正证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对持有中国高科限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：持有中国高科限售股份的股东均履行了其在股权分置改革方案中作出的承诺。中国高科本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。中国高科本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为84,702,555股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月15日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
根据本公司股权分置改革说明书，在进行股权分置改革期间有15家非流通股股东未明确表示同意履行对价安排，为了使股权分置改革尽快实施，保障全体股东利益，公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司为上述股东共计垫付了296,205股。代为垫付后，无论上述被垫付对价的股份(包括该等股份产生的衍生股份，如转增、送红股等)的所有权是否发生转移，该等股份的持有人均应当向控股股东康隆科技偿还其代为垫付的股份及相关期间的孳息或者取得控股股东康隆科技书面同意后，方能由中国高科董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
目前，已有上海锦钢物资贸易有限公司等11家单位偿还了垫付股份，金坛市博爱制衣有限公司和南京理成科技贸易有限公司以现金方式偿还垫付对价，并取得了深圳市康隆科技发展有限公司的书面同意。其余尚未偿还垫付对价的股东所持有限售流通股此次暂不安排上市流通。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2007年6月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书