上海市医药股份有限公司二届临时董事会决议公告

　　证券代码：600849         证券简称：上海医药         编号：临2007－020

　　上海市医药股份有限公司二届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市医药股份有限公司二届临时董事会（通讯方式）会议通知于2007年6月7日以书面形式发出。会议于2007年6月8日召开，应到董事11名，实到董事9名。董事徐国雄先生、独立董事冯正权先生因故未能出席会议。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。

　　一、《关于为上海外高桥分销中心有限公司等提供担保的议案》

　　根据公司持股5%以上股东上海医药（集团）有限公司的提议，因公司为部分控股子公司提供的贷款担保将在2007年下半年到期，并需展期至08年6月底，为确保上述担保到时能顺利展期，上药集团提议将本议案提交公司2006年度股东大会一并审议。具体如下：

　　1、为上海外高桥医药分销中心有限公司提供担保4000万元；

　　2、为上海思富医药有限公司提供担保3500万元；

　　3、为上海通用药业股份有限公司提供担保700万元。

　　上述对外担保额度为8200万元，将提交股东大会审议批准。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海市医药股份有限公司

　　2007年6月11日