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      2007 年 6 月 12 日
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    D11版:信息披露
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      | D11版:信息披露
    北京歌华有线电视网络股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告(等)
    北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告(等)
    青海华鼎实业股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    莱芜钢铁股份有限公司 董事会关于股份转让有关进展的公告
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    锦州港股份有限公司关于2006年年度股东大会增加临时提案的通知
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    锦州港股份有限公司关于2006年年度股东大会增加临时提案的通知
    2007年06月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600190/900952     股票简称:锦州港/锦港B股     编号:临2007-009

      锦州港股份有限公司关于2006年年度股东大会增加临时提案的通知

      本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

      锦州港股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年6月5日召开董事会28次会议审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》,董事会会议决议公告及召开股东大会的通知刊登在2007年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上,本公司将于2007年6月28日召开2006年年度股东大会。

      因单独或合并持有公司3%以上本公司股份的股东拟推荐的董事、监事候选人工作临时变动,在本届董事会、监事会任期届满前,未能及时推荐董事、监事候选人。本公司股东———东方集团股份有限公司依照规定,以书面形式向本公司董事会提交了《关于锦州港股份有限公司董事会换届的函》,提议在2007年6月28日召开的本公司股东大会上增加《关于董事会、监事会延期换届的议案》。

      经公司董事会第二十九次会议表决,公司11名董事一致同意董事会换届时间推迟至2007年9月末前,将《关于董事会延期换届的议案》作为临时提案提交2006年年度股东大会审议。

      经公司监事会第二十三次会议表决,公司7名监事一致同意监事会换届时间推迟至2007年9月末前,将《关于监事会延期换届的议案》作为临时提案提交2006年年度股东大会审议。

      此两项临时提案,符合《公司章程》及《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

      本公司2006年年度股东大会召开时间及原定的其他议案不变。

      特此公告

      锦州港股份有限公司董事会

      锦州港股份有限公司监事会

      二〇〇七年六月十一日