四川国栋建设股份有限公司２００６年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
※本次会议无否决或修改提案的情况；
※本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司２００６年度股东大会于２００７年６月９日在成都市成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开，到会股东及股东代表共８人，代表股份８８７１．５８８万股，占公司总股本的３８．９６％，其中限售流通股股东１名，代表股份８８３３．５万股；流通股股东７名，代表股份３８．０８８万股。公司部分董事、监事及高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过了如下议案：
１、公司２００６年度董事会工作报告；
表决结果：８８３５．５８８万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。
２、公司２００６年度监事会工作报告；
表决结果：８８３５．５８８万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。
３、公司２００６年度财务决算报告；
表决结果：８８３５．５８８万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。
４、公司２００６年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
表决结果：８８３５．５８８万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。
５、公司２００６年度报告及摘要；
６、四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产的议案；
四川国栋建设集团有限公司作为该项交易的关联方，回避了该项议案的表决。出席会议的７名非关联流通股股东对该议案进行了表决，表决结果：３８．０８８万股同意，占出席会议并有表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权。
７、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２００７年度财务报表审计机构的议案；
表决结果：８８３５．５８８万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天澄门律师事务所肖兵律师见证，并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
１、四川国栋建设股份有限公司２００６年度股东大会决议；
２、四川天澄门律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川国栋建设股份有限公司
２００７年６月１２日