江苏综艺股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏综艺股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2007年6月2日以专人送达和传真的方式发出，会议于2007年6月12日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达主持，与会董事经讨论，一致审议通过了关于将本公司持有的南通复盛木业有限公司45%的股权全部转让给香港茂国行实业有限公司，转让价格为人民币1200万元的议案。
公司独立董事朱林、马汉坤、瞿广成对本次股权转让表示同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股权转让事宜具体情况如下：
（一）交易概述
本次交易的出售方为江苏综艺股份有限公司，收购方为香港茂国行实业有限公司(以下简称茂国行)；交易标的为本公司持有的南通复盛木业有限公司(以下简称复盛木业)45%的股权；交易事项为出售股权；交易价格为人民币1200万元，不构成关联交易。交易双方于2007年6月12日签署了《股权转让合同》，本次股权转让完成后，本公司不再持有复盛木业的股份。
二、交易对方的基本情况介绍
名称：香港茂国行实业有限公司
注册地址：香港九龙弥敦道430-436号弥敦商务大厦23楼B座
法定代表人：李国雄
主营业务：实业投资
茂国行与本公司在产权、业务、资产等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为本公司持有的复盛木业45%的股权，该部分股权不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制出售的情况，也不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
复盛木业成立于1992年9月，注册资本为人民币760万美元，注册地址为江苏省通州市兴东镇土山南村，经营范围：生产销售胶合板、保丽板、装饰板、制材产品及木制品。
截止2006年12月31日，复盛木业资产总额13,934.64万元， 2006年度实现净利润926.55万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
(一) 交易合同的主要内容
1、交易价格：本公司同意以人民币1200万元的价格转让持有的复盛木业45%的股权。
2、支付方式：
(1)本协议生效后 10个工作日内受让方向转让方支付协议总金额的25%,即人民币300万元。
(2)双方共同在工商行政管理局办理股权工商变更登记手续后，受让方向转让方支付协议总金额的75%，即人民币900万元。
(二)作价依据
本次股权转让价格为1200万元人民币,作价依据为经审计的截至2006年12月31日的复盛木业净资产即2,638.87万元。
五、涉及出售股权的其他安排
本次交易为股权出售，未涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、其他
截止目前，本公司对复盛木业没有应收款项，也不存在为该公司担保事宜。
七、出售股权的目的和对公司的影响
本次股权出售符合公司的长远发展战略，对公司的持续经营能力无不良影响。
八、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二次会议决议；
2、《股权转让合同》。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零零七年六月十二日