中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第五届董事会第十二次会议于2007年6月9日发出会议通知，于2007年6月12日上午以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到11人，会议有效表决票数为11票。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下议案：
一、《公司章程修正案》。
二、关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案。
公司拟定于2007年6月28日（星期四）上午十时在本公司四楼多功能厅召开2007年第二次临时股东大会，具体情况如下：
（一）会议审议内容如下：
1、《公司章程修正案》。
上述议案等股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
（二）会议时间：2007年6月28日(星期四)上午10:00正。
（三）会议地点：广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅。
（四）出席会议办法：
1、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
（2）2007年6月21日下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该代理人可以不是公司股东。
2、登记手续：
2007年6月25日上午9:00至下午16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
联系电话：0760-8297233、8297283
传真：0760-5596877
3、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后。
4、凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2007年6月12日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下：
附件二：《公司章程修正案》
根据《公司法》的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修改。修改内容具体说明如下：
1、原第一百零六条“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”
修改为：第一百零六条“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
本修改方案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议批准。