上海交大南洋股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
上海交大南洋股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月13日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共44人，代表股份86,115,821股，占本公司股份总额的49.5839 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：
一、审议《公司2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,745（八仟五佰九拾五万九仟七佰四拾五）股
占99.8188 ％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731 ％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081 ％
二、审议《公司2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186 ％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731 ％
弃权：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083 ％
三、审议《公司2006年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186 ％
反对：149,201（拾四万九仟二佰零一）股
占0.1733 ％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081 ％
四、选举王蔚松先生担任公司独立董事
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186 ％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731 ％
弃权：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083 ％
五、审议关于独立董事津贴标准的议案
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,010（八仟五佰九拾五万九仟零拾）股
占99.8179 ％
反对：149,201（拾四万九仟二佰零一）股
占0.1733 ％
弃权：7,610（七仟六佰拾）股
占0.0088 ％
六、审议续关于聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：86,026,745（八仟六佰零二万六仟七佰四拾五）股
占99.8966 ％
反对：82,066（八万二仟零六拾六）股
占0.0953 ％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081 ％
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2007年6月14日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2007-12
上海交大南洋股份有限公司
五届十三次董事会会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司五届十三次董事会会议，于2007年6月13日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人，实到6人。公司董事朱敏骏、徐飞因事请假，朱敏骏委托董事长朱其棕进行表决。独立董事朱林海也因公不能出席会议，委托独立董事倪新贤进行表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，全票审议通过了《关于提前终止使用徐虹北路地块及补偿的议案》（具体内容参见公司关联交易公告）。
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2007年6月14日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2007-13
上海交大南洋股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股子公司上海住友物业有限公司（以下简称“住友物业”）原与上海源丰投资发展有限公司（以下简称“源丰发展”）协议约定终止使用徐虹北路地块并就受影响租赁情况提供补偿。
●在董事会对上述事项进行审议表决时，关联方董事朱敏骏、龚民煜、盛焕烨按照有关规定，回避表决。进行表决的其他董事一致同意本交易事项。独立董事倪新贤、朱林海、王蔚松并就此次交易发表了独立意见。
●关联交易影响：改善了公司现金流情况。本次补偿实施后，将给公司带来收益约500万元。
一、关联交易概述
公司控股子公司上海住友物业有限公司（以下简称“住友物业”）原与上海源丰投资发展有限公司（以下简称“源丰发展”）协议约定使用徐虹北路地块，现由于源丰发展由于项目开发需要，拟与住友物业协议约定提前终止原无偿使用徐虹北路地块并就受影响租赁情况提供一次性补偿。源丰发展所拥有该徐虹北路地块与公司无产权关系。由于源丰发展的控股股东为公司控股股东上海交通大学的控股子公司上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股的上海交大南洋房产有限公司（以下简称“南洋房产”），本次交易构成关联交易。
二、徐虹北路地块概况
该地块原系公司下属生产企业用地，后源丰发展在开发相关地块项目其二、三工程时须开发使用该地块，约定同意在该地块未实施整体开发前，02年至09年由住友物业无偿使用。现由于源丰发展地块开发时间调整，须提前开发该地块，故拟与住友物业终止原协议并提供补偿。该地块年平均租赁收入约280万元，其中06年收入约330万元。
二、关联方介绍
公司名称：上海源丰投资发展有限公司
住 所：上海市徐虹北路31号
注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元
经营范围：科技项目投资，房地产开发、经营，物业管理，室内装潢设计、施工，建筑材料批发、零售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、关于本次交易内容
（一）、场地交付时间
2007年2月10日
（二）、补偿总价款
本次补偿的总价款为人民币610万元（大写：人民币陆佰壹拾万元整）
（三）、股权转让款支付方式与实施
源丰投资以人民币现金方式支付补偿款项，具体支付实施如下：
源丰投资于2007年2月10日住友物业交还场地后180天内向住友物业支付全额款项，为人民币陆佰壹拾万元整（小写：610万元）。
四、关于本次交易
1、由于源丰投资的控股股东为公司控股股东上海交通大学的控股子公司产业集团控股的上海交大南洋房产有限公司，本次交易构成关联交易。审议本次交易时关联方董事须回避表决。
2、本次交易对公司的影响
1）、改善了公司现金流情况
本次源丰投资向住友物业支付补偿后，公司现金流将有所增加，且规避了租赁市场波动对住友物业的经营影响。
2）、损益情况。
本次补偿实施后，预计将给公司带来约500万元的一次性收益。
五、独立懂事意见
公司独立董事朱林海、倪新贤、王蔚松均同意该项关联交易，并就以上关联交易发表了独立意见，认为该项关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法利益的行为。
六、备查文件
1.公司五届十三次董事会决议。
2.独立董事意见书。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2007年6月14日