江苏宏图高科技股份有限公司
关于对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2007年6月11日以通讯召开临时会议，审议通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司向江苏银行申请2000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
徐州宏图三胞科技发展有限公司（下称“徐州宏三”）拟向江苏银行徐州宣武支行申请2000万元人民币贷款，本公司拟对此笔贷款提供第三方连带责任担保，期限2年。
二、担保对象简介：
徐州宏三注册地为徐州市王陵路1号楼（数码广场），注册资本1500万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备、激光音视类产品的开发、生产、销售，高新技术研制与开发，计算机应用软件系统集成。耗材、文化办公用品、仪器仪表销售，电子网络工程设计。计算机技术服务。
2007年1-4月份，徐州宏三销售收入6394万元，利润总额103万元。截至2007年4月30日，总资产6531万元，净资产2564万元，资产负债率58.47％。
本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有徐州宏三90％股权。
三、董事会意见
本次担保对象是本公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为19100万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为16800万元。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年六月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 编号：临2007-019
江苏宏图高科技股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏宏图高科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月13日在南京公司总部会议室以现场方式召开。出席会议的股东及合法授权代表共7人，代表股份13313.2854万股，占公司总股本31920万股的41.7%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，由副董事长朱雷先生主持。
二、议案审议情况
经出席会议的股东代表认真审议，通过以下议案：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《2006年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》
公司 2006年度经审计的母公司净利润是18,379,054.96元，加上年度未分配利润207,467,298.61元，可供分配的利润是225,846,353.57元。提取法定盈余公积1,837,905.50元后，本年度可供股东分配的利润是224,008,448.07元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，为了促进公司长远发展，公司计划用2006年利润补充生产流动资金。2006年度利润分配方案为：不分配，不使用公积金转增股本。
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为2007年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满，第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
以逐个表决方式选举朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生、赵芝富先生、花贵侃先生、殷保宁先生、陈刚先生为公司第四届董事会董事，其中陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生为独立董事。
表决结果：
选举朱雷先生为董事：表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举陈斌先生为董事：表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举杨怀珍女士为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举陈传明先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举李心丹先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举杨雄胜先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举赵顺龙先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举赵芝富先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举花贵侃先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举殷保宁先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
选举陈刚先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会任期届满，第四届监事会由三名监事组成，其中两名监事为职工监事。经表决，选举黄维江先生为公司第四届监事会监事。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、《关于公司日常关联交易事项的议案》；
同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司及其子公司2007年度与浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司进行销售、采购货物的日常关联交易。
关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果：同意5718.1112万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外提供以下担保：
1、为鸿国实业集团有限公司在中国银行江苏分行申请人民币贷款6500万元提供第三方连带责任担保；
2、为江苏鸿国文化产业有限公司在浦东发展银行南京城南支行申请人民币贷款2000万元提供第三方连带责任担保；
3、为江苏鸿国文化产业有限公司在中信银行南京分行申请人民币贷款800万元提供第三方连带责任担保。
关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果：同意5718.1112万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
以上议案全文请参见2007年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《宏图高科2006年年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年六月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-020
江苏宏图高科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二次职工代表大会第一次会议于2007年5月26日在南京市中山北路219号宏图大厦25楼会议厅召开。鉴于公司第三届监事会任期届满，会议选举檀加敏先生、詹国华先生为公司第四届监事会职工监事。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二○○七年六月十三日
附：简历
檀加敏先生：44岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理，本公司财务管理中心副总监。现任本公司监事、消费类电子事业部财务管理本部部长。
詹国华先生，57岁，历任南京有线电厂通信技术研究所副所长、党支部副书记、通信总公司总支书记、通信产业群光纤通信分公司经理，现任本公司监事、通信设备分公司光通信网络部经理。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-021
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年6月13日在公司总部召开。会议通知于2007年6月4日以书面方式发出。公司独立董事李心丹先生因公出差，委托独立董事陈传明先生代为出席并表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。与会董事推选朱雷先生主持会议。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举朱雷先生为公司董事长，杨怀珍女士为公司副董事长。
同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任陈斌先生为公司总裁。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监；聘任殷保宁先生、周振宇先生、仪垂林先生为公司副总裁。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任陈刚先生为公司董事会秘书；聘任王浩先生为证券事务代表。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《董事会战略委员会组成人员的议案》
同意战略委员会由朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、赵顺龙先生组成，并同意朱雷先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《董事会提名委员会组成人员的议案》
同意提名委员会由李心丹先生、朱雷先生、赵顺龙先生组成，并同意李心丹先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《董事会审计委员会组成人员的议案》
同意审计委员会由杨雄胜先生、李心丹先生、杨怀珍女士组成，并同意杨雄胜先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
同意薪酬与考核委员会由赵顺龙先生、李心丹先生、殷保宁先生组成，并同意赵顺龙先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年六月十三日
附：简历
1、朱雷先生， 43岁，历任三胞集团有限公司总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公司监事会主席、副董事长、总裁。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、三胞集团副董事长、本公司董事长。
2、陈斌先生，42岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事、总裁。
3、杨怀珍女士，44岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、本公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监，现任公司副董事长、副总裁兼财务总监。
4、殷保宁先生，43岁，研究生学历，历任三胞集团副总裁、董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任本公司董事、副总裁。
5、周振宇先生，43岁，硕士学位。历任熊猫电子集团副总裁、本公司汽车电子事业部总经理，现任本公司副总裁。
6、仪垂林先生，33岁，博士学位。先后在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。现任本公司副总裁、总法律顾问。
7、陈刚先生，47岁，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-022
江苏宏图高科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年6月13日在公司总部会议室召开，会议通知于2007年6月4日以传真方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。与会监事推选黄维江先生主持会议。
会议选举黄维江先生为公司第四届监事会主席。
同意3票，反对0票； 弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二○○七年六月十三日