900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十四次会议于2007年6月 6 日发出通知，2007年6月13 日下午2:00 在公司(地址:南京西路869号)召开。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及高级和其他管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
《关于将公司所属的上海雷允上药业西区有限公司将其所持有的上海其胜生物制剂有限公司60%的股权进行转让的议案》
根据公司整体资产结构调整的要求，加快清理非核心资产，回笼资金，减少企业负债，降低财务费用,努力实现财务平衡。同意关于将公司所属的上海雷允上药业西区有限公司将其所持有的上海其胜生物制剂有限公司60%的股权进行转让。授权公司总经理室办理股权转让事宜,根据不低于经中磊会计师事务所有限责任公司审计、上海银信汇业资产评估有限公司评估、并经静安区国有资产监督管理委员会核准，截止2007年3月31日，上海其胜生物制剂有限公司的净资产评估价值4,292.82万元的上海雷允上药业西区有限公司所持有的上海其胜生物制剂有限公司股权比例，确定转让价格2,575.69万元，并按照规定程序进行公开的产权交易等事项。
上海其胜生物制剂有限公司注册资本2,090万元，上海雷允上药业西区有限公司出资1,254万元，占注册资本60%，主要经营业务：生物试剂、生物制剂、生物材料等。经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年3月31日，上海其胜生物制剂有限公司资产总额：4,112.49万元，净资产：3,714.90万元，1-3月主营业务收入：867.76万元，净利润：73.49万元。
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2007年6月15日