上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为19,862,338股；
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月19日经相关股东会议通过，以2006年6月16日作为股权登记日实施，于2006年6月20日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的承诺如下：
1、鼎立建设集团股份有限公司与上海隆昊源投资管理有限公司承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、公司所有募集法人股股东持股数量均不超过公司股份总数的百分之五，其承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。
上述承诺均得到严格履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，因发行新股，公司的股本结构发生变化
2006年8月23日，公司临时股东大会审议通过了关于向鼎立建设集团股份有限公司发行新股购买其资产的议案。根据收购方案，本公司以新增股份作为收购价款支付方式，发行价格为6.20元/股，数量为26,795,699股。
2007年4月29日，本次定向增发获中国证券监督管理委员会核准。2007年5月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记、托管及限售工作，本公司的股本结构变化如下：
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，因发行新股，公司总股本增加，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化
注：如按公司发行新股前的股本总额为基数计算，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
目前为止，公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人为贾广华，保荐机构的结论意见为：
1、公司本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所的规定；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。核查意见的主要内容。如发生过保荐机构变更的，须简要说明。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,862,338股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
注：1、2007年5月31日，本公司完成了新股发行，鼎立建设集团股份有限公司所持股份由30,462,241股增加为57,257,940股，本公司总股本也由115,133,378股增加为141,929,077股。
2、本明细清单按公司新股发行前数据统计，与股改说明书所载情况保持一致。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年6月15日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件