中信证券股份有限公司
关于召开2007年第一次
临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2007年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本次股东大会进行二次通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2007年6月20日14点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
北京市华都饭店大观堂二楼（北京市朝阳区新源南路8号）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、关于向非特定对象公开发行A股股票的议案
2、关于公司符合增发A股条件的说明
3、发行股票种类
4、每股面值
5、发行数量
6、发行对象
7、发行方式
8、定价方式
9、决议的有效期
10、募集资金用途
11、关于向股东大会申请授权事项
12、关于前次募集资金使用情况报告
13、关于向非特定对象公开发行A股的募集资金可行性报告；
14、关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年6月13日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
特此公告。
附件：投资者参加网络投票的操作流程
中信证券股份有限公司董事会
2007年6月15日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、在“委托股数”项下填报表决意见
二、投票举例
股权登记日持有“中信证券”股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于向非特定对象公开发行A股股票的议案”为例，其申报如下：
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于向非特定对象公开发行A股股票的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于向非特定对象公开发行A股股票的议案”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2007-041
中信证券股份有限公司
关于创设招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招行权证有关事项的通知》，公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为11,200万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证（交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997）的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年6月15日（相关信息也发布在中信权证网www.citicwarrants.com）。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2007年6月15日