北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告暨
召开2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第五次会议通知于2007年5月18日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出，会议于2007年6月14日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司9名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、曲春红、张守才、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席会议并表决。公司全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
一、关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定和近期中国证监会发布的关于募集资金使用管理的规定，结合公司的具体情况，对《募集资金管理办法》进行修订，修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
此议案尚需经股东大会审议。
二、关于修订《信息披露管理制度》的议案
依据新的《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定，结合公司具体情况对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
三、关于制订《对外投资决策管理办法》的议案
为了加强公司对外投资活动的管理，规范投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和本公司章程，制订《对外投资决策管理办法》，内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
四、关于制订《内部审计制度》的议案
实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司情况制订《内部审计制度》，内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
五、关于制订《子公司管理办法》的议案
为促进公司规范运作和健康发展，防范风险，保护投资者合法权益，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《上海证券交易所上市规则》的相关规定，结合公司的情况，制订《子公司管理办法》，内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
六、公司高管薪酬的议案
总经理常东来先生，月工资3万元（含税），副总经理韩宝荣先生，月工资2万元（含税）。
七、公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行贷款1000万元提供担保的议案
八、关于召开2007年第二次临时股东大会的通知的议案
1、会议时间：2007年7月5日上午9:00
2、地点：北京丰台科技园区星火路8号，北京动力源科技股份有限公司4楼410会议室。
3、会议审议内容：
（1）审议公司《募集资金管理办法》（2007年修订）。
4、出席对象
（1）截止到2007年6月29日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记
（1）登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
（2）登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
（3）登记时间：2007年7月2日、7月3日上午9时至11时，下午3时至5时
（4）其他事项：
会议时间：半天
与会者交通费、食宿费自理
联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100070
联系人：张守才、郭玉洁
联系电话：010-83681321
传真：010-63783054
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2007年第二次临时股东会议，并代为行使表决权。
该表决权具体指示如下：
一、关于修订《募集资金管理办法》的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年6月14日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2007-019
北京动力源科技股份有限公司
为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）
本次担保金额：人民币1,000万元
截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为零。
截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行贷款1000万元提供担保的议案》，同意公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请流动资金1000万元的贷款提供担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号
法定代表人：张守才
注册资本：5123.99万元人民币
经营范围：模块电源的研发、生产和销售。
与本公司关系：本公司的控股子公司。
股权比例：本公司持股100%。
截至2007年3月31日，迪赛奇正资产总额9181.42万元，负债总额3823.27万元（无短期借款及一年内到期的长期负债），净资产5358.15万元。2007年一季度实现主营业务收入3037.31万元，净利润212.60万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年6月13日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币为零，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年6月14日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2007-020
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保护广大投资者的利益，公司特说明如下：
经咨询公司实际控制人和各相关部门，截止目前，公司无整体上市、非公开增发及重组等重大事项，公司无应披露而未披露的事项。公司所有的重要信息均以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年6月14日